证券代码：600771                证券简称：广誉远               编号：临 2022-013



                       广誉远中药股份有限公司
               第七届董事会第十九次会议决议公告
                                       特别提示
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
      大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2022
年 4 月 20 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2022 年 4 月
28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中出席
现场会议董事 3 名，董事长鞠振、董事刘兆维、徐智麟、季占璐、独立董事武滨、李先
荣因疫情原因以视频会议方式参加），公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长鞠振主持，经大会认真审议，
通过了以下议案：

    一、公司董事会 2021 年度工作报告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、公司总裁 2021 年度工作报告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、公司 2021 年度利润分配预案。
    经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现归属于母
公司所有者的净利润-31,624.44 万元，年末累计未分配利润（母公司）为-59,389.95 万



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元。由于母公司累计未分配利润为负，不具备分配条件，故本年度不进行利润分配。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    五、公司独立董事 2021 年度述职报告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    六、公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、公司 2021 年度内部控制评价报告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、公司 2021 年度内部控制审计报告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、公司 2021 年年度报告及摘要。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十、公司 2022 年第一季度报告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、关于会计政策变更的议案。
    根据财政部于 2021 年 11 月 1 日颁布的《2021 年第五批企业会计准则实施问答》
（以下简称“《实施问答》”），通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、
为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同
履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约
成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，
并在利润表“营业成本”项目中列示。根据《实施问答》要求，公司对相关会计政策内
容进行了变更，并自 2021 年 1 月 1 日起施行。本次会计政策变更不会对公司包括总资
产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在利用会计
政策变更调节利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。



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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、关于补选暨变更第七届董事会各专门委员会成员的议案。
    经会议选举，补选暨变更了第七届董事会各专门委员会成员，具体如下：
    1、提名委员会委员为武滨、赵选民、鞠振，其中武滨为召集人；
    2、薪酬与考核委员会委员为赵选民、武滨、鞠振，其中赵选民为召集人；
    3、战略委员会委员为鞠振、李先荣、武滨，其中鞠振为召集人；
    4、审计委员会委员为赵选民、武滨、李晓军，其中赵选民为召集人。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。
    会议同意公司召开 2021 年年度股东大会，并就会议召开时间、地点等内容授权公
司董事长根据实际情况酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  广誉远中药股份有限公司董事会
                                                       二○二二年四月二十九日




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