广誉远中药股份有限公司独立董事
           关于公司第七届董事会第二十一次会议的独立意见


    作为广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定，本着实事求是的态度，对提交公司第七届董事会第二十一

次会议审议的相关事项进行了认真的审议，并发表如下独立意见：

    一、关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案

    1、公司为控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）申请银

行贷款提供担保是为了满足其原材料储备的资金需求，有利于公司发展，符合全体股东

利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    2、山西广誉远经营稳定，财务状况、资信状况均良好，具有清偿能力，担保风险可

控，为其担保符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上

市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告

〔2022〕26 号）以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，不会损害公司

和全体股东的利益。本次担保事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，决

策程序合法、合规。

    3、我们同意公司为山西广誉远申请银行贷款提供担保。

    二、关于聘任公司副总裁的议案

    1、经总裁张斌先生提名，并经董事会提名委员会审核，公司第七届董事会同意聘

任苗辉先生为公司副总裁，提名及聘任程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定；

    2、经审查，苗辉先生不存在《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场
禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其教育背景、

工作经历符合相应的任职要求。薪酬与考核委员会为其确定的薪酬标准符合《公司章程》

及相关管理制度的规定。

    3、我们同意董事会聘任苗辉先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。




    独立董事：     赵选民             武   滨           李先荣




                                                         二○二二年七月十一日