广誉远中药股份有限公司独立董事
        关于公司第七届董事会第二十三次会议的独立意见


    作为广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定，本着实事求是的态度，对提交公司第七届董事会第二十三

次会议审议的相关事项进行了认真的审议，并发表如下独立意见：

    一、关于选举副董事长、补选董事及变更总裁的事项

    1、鉴于公司原副董事长李晓军先生因工作原因辞任公司董事、副董事长职务，张斌

先生辞任公司总裁职务，苗辉先生辞任公司副总裁职务，经董事会提名委员会审核，并

经董事会审议通过，选举张斌先生为公司第七届董事会副董事长；补选苗辉先生为第七

届董事会董事，并担任公司总裁。

    2、经审阅张斌先生及苗辉先生的教育背景、任职经历以及专业能力，我们认为张斌

先生及苗辉先生具备履行职责所必需的专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止任职

情况。本次选举副董事长、补选董事及变更总裁的表决程序及表决结果符合相关法律、

法规及《公司章程》的有关规定。

    3、公司选举副董事长、补选董事及变更总裁的事项有利于进一步完善和优化公司

治理结构，我们同意选举张斌先生为公司副董事长，同意聘任苗辉先生为公司总裁，同

意补选苗辉先生为第七届董事会董事并将该事项提交股东大会审议。

    二、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项

    1、根据相关规定并结合实际情况，经公司董事会审议通过，公司拟将存放于回购

专用账户中的已回购股份用途进行变更后全部进行注销。

    2、本次变更回购股份用途并注销符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》的有关规定，不会对公

司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

    3、我们同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项，并同意将该事项

提交公司股东大会审议。




    独立董事：     赵选民            武   滨            李先荣




                                                      二○二二年九月二十三日