证券代码：600771           证券简称：广誉远             公告编号：2022-044


                    广誉远中药股份有限公司
      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：

        股东大会召开日期：2023年1月18日

        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

        系统

     一、 召开会议的基本情况

     （一）股东大会类型和届次

     2023 年第一次临时股东大会

     （二）股东大会召集人：董事会

     （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

     （四）现场会议召开的日期、时间和地点

     召开的日期时间：2023 年 1 月 18 日   14 点 30 分

     召开地点：山西省晋中市榆次区广安街 299 号巨燕财富广场 3 号楼 5 楼会议

室

     （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 18 日

                        至 2023 年 1 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

规定执行。

    二、 会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案           应选董事（6）人
 1.01   鞠振先生                                               √
 1.02   杨波女士                                               √
 1.03   张斌先生                                               √
 1.04   苗辉先生                                               √
 1.05   季占璐先生                                             √
 1.06   刘兆维女士                                             √
 2.00   关于选举公司第八届董事会独立董事的议案        应选独立董事（3）人
 2.01   赵选民先生                                             √
 2.02   李先荣先生                                             √
 2.03   甄雪燕女士                                             √
 3.00   关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案        应选监事（2）人
 3.01   张华中先生                                             √
 3.02   胡正人先生                                             √


    1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司 2022 年 12 月 29 日召开的第七届董事会第二十六次会议

和第七届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 12 月 30
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

    2、特别决议议案：无

    3、对中小投资者单独计票的议案：全部

    4、涉及关联股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、 股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

票平台网站说明。

    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账

户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通

股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

    （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票

超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

    （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。
    （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

    四、 会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别           股票代码    股票简称           股权登记日
       Ａ股              600771      广誉远            2023/1/12

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员

    五、 会议登记方法

    （一）登记方式

    1、现场登记

    （1）法人股东：

    由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复

印件（加盖公章）和股票账户卡；

    由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业

执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的

书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。

    （2）自然人股东：

    个人股东出席会议的应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明出席股东大会。

    委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

    2、其他方式登记：
    符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2023

年 1 月 17 日下午 16:30 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述对应的证明

材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，

并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

    （二）登记时间：2023 年 1 月 17 日（上午 9:30 -下午 16:30）

    （三）登记地点：山西省晋中市榆次区广安街 299 号巨燕财富广场 3 号楼 7

楼董事会办公室

    六、 其他事项

    （一）会议联系方式

    公司办公地址：山西省晋中市榆次区广安街 299 号巨燕财富广场 3 号楼

    联系电话：0354-3968058

    电子邮箱：irm@guangyuyuan.com

    联系传真：0354-3968300

    邮政编码：030606

    联系人：乔莉

    （二） 会议费用情况

    本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。



    特此公告。



                                            广誉远中药股份有限公司董事会

                                                         2022 年 12 月 30 日



附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

广誉远中药股份有限公司：

         兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年

1 月 18 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


 序号                    累积投票议案名称                       投票数
  1.00      关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
  1.01      鞠振先生
  1.02      杨波女士
  1.03      张斌先生
  1.04      苗辉先生
  1.05      季占璐先生
  1.06      刘兆维女士
  2.00      关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
  2.01      赵选民先生
  2.02      李先荣先生
  2.03      甄雪燕女士
  3.00      关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
  3.01      张华中先生
  3.02      胡正人先生


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                            委托日期：     年   月   日
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
       累积投票议案
       4.00 关于选举董事的议案                        投票数
       4.01 例：陈××
       4.02 例：赵××
       4.03 例：蒋××
       …… ……
       4.06 例：宋××
       5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
       5.01 例：张××
       5.02 例：王××
       5.03 例：杨××
       6.00 关于选举监事的议案                        投票数
       6.01 例：李××
       6.02 例：陈××
       6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                 投票票数
序号         议案名称
                                方式一      方式二       方式三    方式…
4.00   关于选举董事的议案          -           -             -       -
4.01   例：陈××                 500         100          100
4.02   例：赵××                  0          100           50
4.03   例：蒋××                  0          100          200
……   ……                        …          …           …
4.06   例：宋××                  0          100           50