证券代码：600771            证券简称：广誉远          公告编号：2023-003

                    广誉远中药股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 1 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：山西省晋中市榆次区广安街 299 号巨燕财富广场 3

号楼 5 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       87

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               75,751,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                              15.4754

    其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 2 人，代表股份 2,100

股，占公司有表决权股份总数的 0.00%；参加网络投票的股东及股东代表共 85

人，代表股份 75,748,902 股，占公司有效表决权股份总数的 15.4754%。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，副董事长张斌主持，会议采取现场投票与网络投票

相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事季占璐因公务原因未能亲自出席本次会

   议；董事刘兆维、徐智麟及独立董事武滨通过视频方式参会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以视频方式参会；

3、公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了

   本次会议。

二、 议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况


1、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号   议案名称      得票数              得票数占出席会议有 是 否
                                             效表决权的比例（%） 当选
  1.01     杨波女士           74,185,501           97.9333         是
  1.02     张斌先生           72,111,880           95.1959         是
  1.03     苗辉先生           74,271,631           98.0470         是
  1.04     季占璐先生         74,196,742           97.9481         是
  1.05     刘兆维女士         74,222,406           97.9820         是


2、 关于选举独立董事的议案

议案序号   议案名称      得票数              得票数占出席会议有 是 否
                                             效表决权的比例（%） 当选
  2.01     赵选民先生         73,875,132           97.5236         是
  2.02     李先荣先生         74,172,330           97.9159         是
  2.03     甄雪燕女士         73,989,539           97.6746         是


3、 关于选举监事的议案

议案序号   议案名称      得票数            得票数占出席会议有效 是 否 当
                                           表决权的比例（%）    选
  3.01     张华中先生        74,145,431          97.8804           是
  3.02     胡正人先生        73,947,030          97.6185           是
    （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


     议案      议案名称              同意            反对        弃权
     序号                       票数     比例（%） 票数 比例 票数 比例
                                                        （%）      （%）
     1.00   关于选举公司第
            八届董事会非独        —           —
            立董事的议案
     1.01   杨波女士           2,676,533   63.0955
     1.02   张斌先生             602,912   14.2128
     1.03   苗辉先生           2,762,663   65.1259
     1.04   季占璐先生         2,687,774   63.3605
     1.05   刘兆维女士         2,713,438   63.9654
     2.00   关于选举独立董
            事的议案             —         —

     2.01   赵选民先生         2,366,164   55.7789
     2.02   李先荣先生         2,663,362   62.7850
     2.03   甄雪燕女士         2,480,571   58.4759
     3.00   关于选举监事的
                                 —         —
            议案
     3.01   张华中先生         2,636,463   62.1509
     3.02   胡正人先生         2,438,062   57.4738


    （三）关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者进行了单独计票。经本次股东

    大会累积投票表决通过，选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会非职

    工代表监事。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

    律师：冯玫律师、陈媛律师

2、 律师见证结论意见：

        公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东

大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有

效。



特此公告。



                                         广誉远中药股份有限公司董事会

                                                      2023 年 1 月 18 日