证券代码：600774            股票简称：汉商集团              编号：2018-032



                   武汉市汉商集团股份有限公司
               第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     武汉市汉商集团股份有限公司董事会于 2018 年 12 月 7 日发出关

于召开第九届董事会第十五次会议的通知，会议于 2018 年 12 月 17

日以通讯方式召开，应到董事 9 人，表决董事 8 人，关联董事方黎回

避表决。会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《武汉市

汉商集团股份有限公司董事会关于阎志要约收购事宜致全体股东的

报告书》。

     本公司董事会聘请华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证

券”）作为本次要约收购的独立财务顾问。华龙证券对本公司挂牌交

易股票的市场价格、流通性进行分析，出具了《独立财务顾问报告》。

     根据独立财务顾问意见及本公司实际情况，本公司董事会就本次

要约收购提出以下建议：鉴于汉商集团股票二级市场价格较要约收购

价格存在一定波动，董事会建议，汉商集团股东根据本次要约收购期

间股票二级市场波动情况决定是否接受要约收购条件。

     公司独立董事意见：

     本次要约收购条件及收购人履行的要约收购程序符合国家有关

法律、法规的规定。经查阅公司董事会所聘请的独立财务顾问华龙证

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券股份有限公司就本次要约收购出具的《独立财务顾问报告》以及结

合截至本意见出具日公司股价在二级市场表现，基于独立判断，我们

同意董事会向公司股东所作的建议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）发布的《汉商集团董事会关于阎志要约

收购事宜致全体股东的报告书》、《汉商集团独立董事关于阎志要约收

购公司股份的独立意见》及《华龙证券股份有限公司关于阎志要约收

购武汉市汉商集团股份有限公司之独立财务顾问报告》，并注意投资

风险。

    特此公告。



                            武汉市汉商集团股份有限公司

                                       董 事 会

                                   2018 年 12 月 18 日




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