独立董事提名人声明

    提名人阎志先 生， 现提名杜书伟先生为武汉市汉商集团股份有 限 公司第 十 届

董事会独立董事候选人，并己充分了解被提名人职业专长、教育背景、工 作 经历、

兼任职务等情况。被提名人己书 面 同意 出任 武汉市 汉 商集团股份有限 公司 第 十届

董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为，被提 名 人

具备独立董事任职资格， 与 武汉市汉商集团股份有限 公司 之间不存在任何影响其

独立性的关系，具体声明如下:

     一、被提名入具备 上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 、行政 法规 、

规章 及 其他规范性文件 ， 具有五年以上法律、经济 、 财务、管理或者其他 履行独

立董 事 职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训iI工作指引 》

及相关 规定取得独立董事资格证书。

     二、被提名人任职资格符合 下列法律、行政法规和部 门规 章的要 求:

     (一 ) ((公司法》关于董事任职资 格 的规定 :

     (二) <<公 务员法》关于公务员兼任职务的规定:

     (三) 中 央纪委、中央组织部《关于 规 范中管 干 部辞去公职或者 退 〔离)休

后担任 上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 规 定 :

     (囚)中 央纪委、教育部、监察部《关 于加 强高等学校反腐倡廉建设 的 意见》

关于高校领导班子成 员 兼任职务的规定 ;

     ( 五 〕中国 保监会《保险公司独立董事 管理 暂行办法》的 规定:

     (六〉其他法律、 行政法规和部门规章规定的 情 形。

     三、被提名 人具备独立性 ， 不属于下列情 形:

     ( 一 )在上市公司或 者 其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系

 ( 直 系亲属是指配偶 、 父母、子女等 :主要社 会 关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女娟、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹 等) ;

     (二)直接或间接持有上市公司己发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名

股东中的自然人股东及其直系亲属:

     (三)在直接或间接持有上市公司己 发行 股份 5% 以上的股东单位或者在上

市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

     (囚)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

     (五〉为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨

询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、

在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人:

     (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往米


的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往米单位的控股股东单

位担任董事、监事或者高级管理人员;

     (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员，


     (八〉其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。


    四、独立董事候选人无下列不良纪录

     (一)近三年曾被中国证监会行政处罚:

     (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

     〈三〕近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评:

     (囚〉曾任职独立董事期间，连续两次禾出席董事会会议，或者未亲自出席

董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之 一 以上:

     (五〉曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

    五、包括武汉市汉商集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内

上市公司数量未超过五家，被提名人在武汉市汉商 集 团股份有限公司连续任职未

超过六年。
    六、被推荐人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师资格。

    本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司独立董事备案

及培训|工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，

本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    特此声明。




                                               提名人.     4 习。
                                                         (签字或盖章)


                                                    ~I乡年二月 2汩