证券代码：600774            股票简称：汉商集团              编号：2019-019




                   武汉市汉商集团股份有限公司

                第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2019年3月8日发出关于

召开第十届第一次会议的通知，会议于2019年3月15日在望鹤酒店王

家湾店十楼会议室召开。会议由阎志先生主持，应到董事9人，实到8

人，独立董事蔡学恩先生因公未能亲自出席，委托独立董事杜书伟先

生代为表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会

议审议并一致通过下列议案：

     1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案；

     选举阎志先生为公司第十届董事会董事长。

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     2、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案；

     选举张宪华先生为公司第十届董事会副董事长。

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     3、关于调整公司董事会下设各专门委员会组成人员的议案；

     鉴于公司第十届董事会董事成员已经股东大会选举产生，根据

《公司章程》、《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会议事规

则的相关规定，董事会四个专门委员会组成人员为：
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     战略委员会由阎志先生任主任委员，张宪华、方黎、蔡学恩、

杨芳任委员；

     提名委员会由蔡学恩任主任委员，张宪华、胡迎法任委员；

     审计委员会由杜书伟任主任委员，蔡学恩、胡迎法任委员；

     薪酬与考核委员会由胡迎法任主任委员，蔡学恩、杜书伟任

委员。同意9票，反对0票，弃权0票。

    4、关于聘任公司总经理的议案；

    经公司董事会讨论，决定聘任杨芳女士为公司总经理，任期自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    5、关于由公司董事方黎先生代行董事会秘书的议案。

    公司第九届董事会秘书冯振宇先生因工作变动，提出不再担任公

司董事会秘书一职。经讨论,由公司董事方黎先生代行董事会秘书职

责，代行时间不超过 3 个月，公司董事会将尽快选聘董事会秘书人选。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                            武汉市汉商集团股份有限公司董事会

                                        2019 年 3 月 16 日



附高级管理人员简历：
    杨芳，女，1967 年 12 月出生，本科学历，中共党员，高级经营师，汉阳区
人大代表。1985 年 12 月参加工作，1985 年 12 月至 1988 年 10 月，任汉阳商场
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针织部营业员、核算员；1988 年 10 月至 1996 年 7 月，任汉阳商场针织部会计、
化搪部会计；1996 年 7 月至 2001 年 3 月，任家电公司汉阳商品部主任、党支部
副书记；2001 年 3 月至 2005 年 4 月，任家居公司经理、汉口商场总经理（兼）；
2005 年 4 月至 2006 年 4 月，任汉口婚纱照材城总经理；2006 年 4 月至 2009 年
3 月，任 21 购物中心副总经理、集团总经理助理、家电公司总经理；2009 年 4
月至 2016 年 5 月任汉商集团副总经理；2016 年 5 月至 2016 年 9 月任汉商集团
董事、副总经理；2016 年 9 月至 2018 年 12 月任汉商集团董事、副总经理、党
委委员；2018 年 12 月至今任汉商集团董事、总经理、党委副书记。先后荣获武
汉市企业“双比双争”优秀党员、市优秀企业家、汉阳区优秀共产党员、汉阳区
履职尽责优秀干部称号，入选汉阳英才计划。




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