武汉市汉商集团股份有限公司董事会
               审计委员会 2018 年度履职报告


    作为武汉市汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审
计委员会委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、
公司《董事会审计委员会实施细则》及《董事会审计委员会年报工作
规程》的规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审
慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利。现就 2018 年度履
职情况汇报如下：
    一、 董事会审计委员会基本情况
    公司第九届董事会审计委员会由魏明先、郭月梅、叶欣组成，其
中郭月梅为会计专业人士，担任主任委员。2019 年 3 月 15 日公司召
开 2019 年第一次临时股东大会，对董事会提前进行了换届，选举产
生了第十届董事会。第十届董事会第一次会议调整了审计委员会成
员，由蔡学恩、胡迎法、杜书伟组成，其中杜书伟为会计专业人士，
担任审计委员会主任委员。本次审计委员会履职报告，主要是第九届
董事会审计委员会在 2018 年所作的工作。
    二、 董事会审计委员会 2018 年度会议召开情况
    2018 年度，审计委员会通过现场和通讯方式召开了 4 次会议，
全体委员会委员亲自出席了全部会议。分别了解了公司经营情况、财
务决算情况，指导内部审计工作,督促和检查公司内部审计机构各项
工作的执行情况,保证公司内部审计部门有效运作。
    三、 董事会审计委员会 2017 年度主要工作内容情况
    (一) 监督及评估外部审计机构工作
    审计委员会与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)讨论和沟
通了审计范围、审计计划、审计方法，在其审计过程中未发现重大事
项。审计委员会认为，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在为公
司提供审计服务期间，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》等
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规定，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较
好地完成了年审工作。
     审计委员会提议公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司提供 2019 年度年报审计和内部控制审计服务，聘期壹
年，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
     (二) 指导内部审计工作
       2018 年，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，及时
督促公司内部审计工作有效执行，以提升公司综合风险防控水平为重
点，审计委员会认为公司内部审计工作不存在重大问题。
     (三) 审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
     报告期内，审计委员会认真审阅公司的各期财务报告，认为公司
财务报告已按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完
整、公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量，且不存在
重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等导致出具非标准无保
留意见审计报告的事项。
       (四) 评估内部控制的有效性
     公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海
证券交易所的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系。报
告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制
度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司
和股东的合法权益。审计委员会认真审阅了《公司 2018 年度内部控
制评价报告》和中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018
年度内部控制审计报告》，认为公司内控自评报告和审计报告能够真
实、准确地反映公司内控实际情况，公司的内部控制体系建设符合规
定。
     (五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟
通
     报告期内，为更好地促使管理层、内部审计部门及其他业务部门
与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会多方听取意见，积
极进行了相关协调工作，以求达到高效完成相关审计工作。
     四、 总体评价

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    报告期内，董事会审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、
规范性文件的规定，进一步规范审计委员会的日常运作，监督公司的
外部审计、指导内部审计和内部控制工作、审阅财务报表，切实发挥
董事会审计委员会的监督职能，完善公司治理结构。 2019 年，审计
委员会将继续勤勉尽职 ， 加强审计委员会的监督职能，在公司定期报
告、内部控制建设等方面发挥积极作用，促进公司持续稳定、有效健
康的发展。



现任审计委员会委员签字:




蔡学恩和 b 附 中;乡 川 机
                                  2019 年 4 月 26 日




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