证券代码：600774           证券简称：汉商集团                编号：2020-070



                         汉商集团股份有限公司
                       关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2019 年修订）及
 《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）等法律法规，结合公
 司实际情况，公司第十届董事会于 2020 年 12 月 11 日召开第十九次会议，审
 议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司拟对《公司章程》中部分条款作
 如下修改：
              修改前                                 修改后
第十三条 经依法登记，公司的经       第十三条 经依法登记，公司的经营范
营范围：……机构养老服务（仅限      围：……机构养老服务（仅限分支机
分支机构）。（涉及许可经营项        构）；特殊食品、保健食品、农副产品。
目，应取得相关部门许可后方可经      （涉及许可经营项目，应取得相关部门许
营）                                可后方可经营）
第一百一十八条 公司应对交易事       第一百一十八条 公司应对交易事项建立
项建立严格的审查和决策程序；重      严格的审查和决策程序；重大投资项目应
大投资项目应当组织有关专家、专      当组织有关专家、专业人员进行评审，并
业人员进行评审，并报股东大会批      报股东大会批准。
准。                                ……
……                                3、公司对外担保必须要求被担保方提供
3、公司对外担保必须要求被担保       反担保（全资/控股子公司除外），且反
方提供反担保，且反担保的提供方      担保的提供方应当具有实际承担能力。
应当具有实际承担能力。
     除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
     本次《公司章程》的修改事项需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
     特此公告。


                                                 汉商集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2020 年 12 月 12 日