证券代码：600774       证券简称：汉商集团       公告编号：2020-075


                          汉商集团股份有限公司
    关于公司非公开发行股票预案（修订稿）修订情况说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2020 年 7 月 28 日和 2020 年 9 月 23 日，汉商集团股份有限公司（以下简称
“公司”）分别召开第十届董事会第十四次会议、第十六次会议，会议审议通过
了公司本次非公开发行股票的相关议案；2020 年 10 月 12 日，公司召开 2020 年
第二次临时股东大会，会议表决通过本次非公开发行股票相关各项议案，并授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。
    因方案调整，公司于 2020 年 12 月 14 日召开了第十届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的议案》，对非公开发
行股票预案内容进行了修订。
    现将本次预案（修订稿）修订的主要情况说明如下：
   预案章节           章节内容                   修订情况
                                  1、更新了本次发行已履行的审议程序和
                                  尚需取得的批准程序
                                  2、将募集资金具体投资项目使用金额修
特别提示         特别提示
                                  改为调整后金额
                                  3、更新了收购迪康药业 100%股权项目的
                                  最新进展
                 四、本次非公开发 将募集资金具体投资项目使用金额修改
                 行方案概要       为调整后金额
第一节 本次非    八、本次非公开发
                                  1、更新了本次发行已经履行的审议程序和
公开发行概要     行已经取得有关
                                  尚需取得的批准的程序
                 主管部门批准的
                                  2、更新了收购迪康药业100%股权项目的
                 情况以及尚需呈
                                  最新进展
                 报批准的程序
                 一、本次发行募集 将募集资金具体投资项目使用金额修改
第二节 董事会
                 资金投资计划     为调整后金额
关于本次募集资
                                  1、更新了收购迪康药业 100%股权项目的
金使用的可行性   二、收购迪康药业
                                  最新进展
分析             100%股权项目
                                  2、更新了标的公司的股权及控制关系
                                  3、更新了标的公司主要资产的权属状况
                                  4、更新了标的公司主要负债和或有负债
                                  情况
                                  5、更新了标的公司对外担保、抵押、质
                                  押情况
                                  6、更新了标的公司的行政处罚情况
                                  7、更新了本次交易的决策和批准情况
                                  1、将“补充流动资金”项目的使用金额
                                  修改为调整后金额
                 三、补充流动资金
                                  2、将公司的资产负债率情况更新至 2020
                                  年 9 月 30 日
                 二、本次非公开发
                                  1、更新了收购迪康药业 100%股权项目的
                 行后上市公司财
                                  最新进展
第三节 董事会    务状况、盈利能力
                                  2、将“补充流动资金”项目的使用金额
关于本次非公开   及现金流量的变
                                  修改为调整后金额
发行对公司影响   动情况
的讨论与分析                      1、更新了“（一）本次非公开发行股票的
                 六、本次股票发行
                                  审批风险”
                 相关的风险说明
                                  2、更新了“（二）收购整合风险”
第五节 本次非                     1、更新了本次非公开发行股票预计实施
                 一、本次非公开发
公开发行摊薄即                    完毕的时间
                 行对主要财务指
期回报及填补措                    2、根据调整后预计实施完毕的时间更新
                 标的影响
施                                了相关测算
    除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。
    本次修订的具体内容详见与本公告同日披露的《汉商集团股份有限公司非公
开发行股票预案（修订稿）》。
    特此公告。


                                            汉商集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 15 日