证券代码：600774             股票简称：汉商集团            编号：2020-086


                        汉商集团股份有限公司
             第十届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 12 月 24 日发
出关于召开第十届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2020 年 12 月 29 日以
通讯表决的方式召开，应到董事 9 人，参会董事 8 人，独立董事蔡学恩因公出差
未能参会。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了
以下议案：
    1、关于控股子公司实施债务重组的议案
    控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称“会展中心”）与汉
口银行股份有限公司营业部（原武汉市商业银行）拟签订《减免协议》，会展中
心在 2020 年 12 月 31 日前一次性偿还借款本金 3,000 万元，同时支付利息 500
万元，剩余利息予以减免。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上发布的《关于控股子公司实施债务重组的公告》（公告编号：
2020-087）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于政府征收部分房屋资产的议案》。
    根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》和其他相关规定，汉阳区人民政府
已作出《国有土地上房屋征收决定书》（阳政征决字【2018】第 14 号），对汉阳
区大归元片区建桥-2 片旧城改建项目征收范围内房屋依法实施征收，并在征收
范围内公告。经平等协商，公司与征收部门将订立《房屋征收补偿协议》。具体
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发
布的《关于政府征收部分房屋资产的公告》（公告编号：2020-088）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                                        汉商集团股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                          2020 年 12 月 30 日