证券代码：600774            股票简称：汉商集团              编号：2021-010



                        汉商集团股份有限公司
             第十届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     汉商集团股份有限公司董事会于 2021 年 3 月 20 日发出关于召开
第十届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2021 年 3 月 30 日在公
司会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，
会议由副董事长杜书伟先生主持。会议召开程序符合《公司法》、《公
司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
     1、2020 年年度报告及摘要
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、董事会 2020 年度工作报告
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、独立董事 2020 年度述职报告
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、2020 年度财务决算报告
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5、2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
     详见公司《关于 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号
2021-012）。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     6、2020 年度内部控制评价报告
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     7、关于续聘会计师事务所的议案

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    经 2019 年度股东大会批准，公司聘请中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。一年来，该事务
所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工
作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。其年
报审计和内控审计费用总额为 110 万元，并提请 2020 年度股东大会
批准。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、关于召开 2019 年年度股东大会的议案
    详见公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（编号
2021-015）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第 1-5、7 项议案将提交 2020 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                           汉商集团股份有限公司董事会
                                   2021 年 3 月 31 日




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