证券代码：600774          股票简称：汉商集团           编号：2021-011



                      汉商集团股份有限公司
             第十届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    汉商集团股份有限公司于 2021 年 3 月 20 日发出关于召开第十届
监事会第十四次会议的通知，会议于 2021 年 3 月 30 日在公司会议室
召开，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议分别审议通过了以下议
案：
    一、公司 2020 年度报告及摘要
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司 2020 年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司
2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有
关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和
财务状况等事项；公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事
会在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    二、公司监事会 2020 年度工作报告
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和本公司章程赋
予的职权，积极努力地开展工作，忠实履行职责，维护公司和股东的
合法权益，监事会对下列事项发表独立意见：
    1、公司依法运作情况
    报告期内，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》等赋予的职权，重点对公司报告期内股东大会、董事会的召集召
                                   1
开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及对公司的
决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务等情况进行了监督。监
事会认为公司根据国家法律法规和公司章程的规定进行运作，建立了
较为完善的内部控制制度体系和相关管控机制，内控制度得到了有效
执行。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
    2、检查公司财务的情况
    监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司
年度财务报告后出具的无保留意见审计报告，真实地反映了公司的财
务状况和经营成果。
    3、检查募集资金使用情况
    报告期内公司无募集资金使用情况。
    4、关联交易情况
    报告期内，公司不存在重大关联交易情况。
    5、执行现金分红政策情况
    董事会在执行现金分红政策和股东回报规划方面，履行了相应决
策程序和信息披露。
    6、企业内部控制工作开展情况
    报告期内，公司按照《汉商集团股份有限公司内部控制规范实施
工作方案》开展内控工作，并出具了《汉商集团股份有限公司 2020
年度内部控制评价报告》。
    监事会认为，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实
际情况。
    特此公告。


                            汉商集团股份有限公司监事会
                                  2021 年 3 月 31 日

                              2