证券代码：600774             股票简称：汉商集团          编号：2021-055


                        汉商集团股份有限公司
               第十届董事会第三十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    汉商集团股份有限公司第十届董事会于 2021 年 9 月 17 日以通讯方式召开
第三十次会议。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开程序符合《公
司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
    1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
    同意公司使用募集资金人民币 89,909.74 万元置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金，使用募集资金置换已支付的发行费用 264.15 万元。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号 2021-057）。
    2、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
    根据《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《汉商集团股份有限公
司章程》相应条款。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《汉商集团股份有限公
司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2021-058）。
    特此公告。



                                                       汉商集团股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                           2021 年 9 月 18 日