证券代码：600774             股票简称：汉商集团          编号：2023-013


                        汉商集团股份有限公司
     关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    1、被担保人：成都迪康药业股份有限公司（以下简称“迪康药业”）或其
控股子公司、武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称“武汉国际会展中
心”）
    2、担保金额：预计在有效期内续展及新增担保总额度不超过45,000万元
    3、对外担保逾期的累计数量：无
    4、本次预计续展及新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额
尚需以实际签署并发生的担保合同为准。


     一、担保情况概述
     （一）担保基本情况
     汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2023 年控股子
公司经营计划，自 2022 年度股东大会通过之日起预计为控股子公司
续展及新增担保额度不超过人民币 45,000 万元，以用于包括：
     公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保（注：控股子公司
包括全资及非全资控股子公司，下同）。
     上述担保期限以协议约定为准。
     同时，拟提请股东大会授权公司管理层及/或其授权人士在报经
批准的上述额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并
签署有关法律文件。
     1、本次到期续展及新增担保额度的使用情况预计如下（以实际
发生为准）：
     （1）公司拟为全资子公司迪康药业或其控股子公司拟向金融机
构申请的本金总额不超过人民币 40,000 万元的授信/贷款提供连带
责任保证担保；
     （2）公司拟为控股子公司武汉国际会展中心拟向金融机构申请

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的本金总额不超过人民币 5,000 万元的授信/贷款提供连带责任保证
担保。
    2、担保期限
    本次续展及新增担保额度有效期自 2022 年度股东大会通过之日
起至下列二者最早之日期止：
    （1）公司 2023 年度股东大会召开日；
    （2）公司任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之
日。
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十次会议审
议通过了《关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案》，独
立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）成都迪康药业股份有限公司
    统一社会信用代码： 91510100327485652R
    法定代表人：任东川
    类型：其他股份有限公司
    成立日期：2015 年 01 月 09 日
    注册资本：12,000 万人民币
    登记机关：成都高新区市场监督管理局
    住所：成都高新区（西区）迪康大道一号
    经营范围： 研发药品；生产：颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、溶液剂
（外用）、合剂、酊剂（含外用）、煎膏剂、糖浆剂、口服溶液剂、鼻
用制剂（滴鼻剂）、搽剂、耳用制剂（滴耳剂）、栓剂、软膏剂（含中
药前处理提取）、原料药；研发医疗器械；生产医疗器械（取得相关
行政许可后方可经营）；生物制品、生物材料、医用高分子材料、医
用敷料、医疗包装制品、保健用品（不含食品）、消毒用品、日化用品
（不含危险品）、化工用品（不含危险品）的研发、生产、加工、销
售；农副产品的收购、加工、销售（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧等
国家专项规定的项目）；企业管理咨询服务；市场营销策划；租赁服

                                2
务（国家有专项规定的除外）；技术咨询、转让服务；货物及技术进
出口业务。（凭药品生产许可证在有效期内经营）（凭消毒产品生产企
业卫生许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
    迪康药业最近经审计的财务数据：
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字
(2023)0102557 号审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，总资产
152,724.03 万元，总负债 73,201.61 万元，净资产 79,522.42 万元，
2022 年度营业收入 113,896 万元，净利润 12,506 万元。
    （二）武汉国际会展中心股份有限公司
    统一社会信用代码：91420100717956544Y
    法定代表人：张宪华
    类型：其他股份有限公司
    成立日期：2000 年 01 月 28 日
    注册资本：22,600 万元人民币
    登记机关：武汉市市场监督管理局
    住所：江汉区解放大道 696 号
    经营范围：组织主办会议、展览、展销及展览制作设计；发布路
牌、灯箱、霓虹灯广告；广告设计、制作；场地设施及展具设备出租；
停车服务；自有房屋租赁；百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品、
农副产品、金属材料、建筑材料、装饰材料、电器机械及器材、其他
食品批发兼零售；劳保用品、通讯器材、家具、玉器零售；羽毛球、
壁球、乒乓球、篮球、室内足球、台球、攀岩、飞镖、游乐服务（国
家有专项规定按规定执行）。兼营汽车出租；信息网络、装饰装潢工
程、化工原料、中西药、保健食品、图书报刊零售兼批发；金银首饰
零售；家用电器维修；快餐饮食；健身娱乐；旅游开发；客运票务代
理；汽车运输；住宿（兼营部分公司自身不得经营、仅供有许可证的
分支机构经营）。
    武汉国际会展中心最近经审计的财务数据：
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字
(2023)0102557 号审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 76,314

                                3
万元，总负债 59,692 万元，净资产 16,622 万元，2022 年度营业收
入 3,898 万元，净利润-2,313 万元。
    三、公司与被担保人的关系
    迪康药业为公司的全资子公司，公司直接持有迪康药业 99%的股
份，公司全资子公司汉商大健康持有迪康药业 1%股份。
    武汉国际会展中心为公司的控股子公司，公司持有武汉国际会展
中心 53.1%的股份。
    四、独立董事意见
    本次续展及新增担保额度是为了确保子公司 2023 年度生产经营
的持续发展，公司及子公司经营情况良好，风险可控，不存在损害公
司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》和公司
《章程》的规定。同意上述担保事项提交股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日止（不包含本次担保预计），公司担保总额为 3.4
亿元，占公司 2022 年期末经审计归属于上市公司股东净资产的
20.41%；其中公司为控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保总
额为 3.4 亿元。公司无逾期担保。
    特此公告。


                                        汉商集团股份有限公司
                                              董 事 会
                                           2023 年 4 月 26 日




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