南京熊猫：为子公司提供担保的公告2018-12-28
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2018-049
南京熊猫电子股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京熊猫电子制造有限公司、南京熊猫信息产业有限公
司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次分别为电子制造、信
息产业人民币 5,000 万元、28,000 万元综合授信提供担保，公司实际为电子制造、
信息产业提供的担保余额分别为人民币 5,863.83 万元、6,646.07 万元，在股东大
会批准额度范围内。
本次担保是否有反担保：电子制造、信息产业均以其全部资产提供反担
保。
对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币
34,395.67 万元，均是为子公司提供担保。
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
南京熊猫电子制造有限公司（以下简称“电子制造”）、南京熊猫信息产业
有限公司（以下简称“信息产业”）分别为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称
“公司”）控股子公司，因业务发展需要，分别向上海浦东发展银行股份有限公司
南京分行申请综合授信额度人民币5,000万元、28,000万元，期限至2019年6月30
日。
公司于 2016 年 8 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东大会已批准为电子
制造人民币 20,000 万元、信息产业人民币 53,000 万元融资提供担保，有效期至
2019 年 6 月 30 日。
公司同意为电子制造、信息产业上述融资提供担保，有效期至2019年6月30
日。电子制造、信息产业分别以其全部资产提供反担保。截止公告之日，公司为
1
电子制造、信息产业实际担保金额分别为人民币5,863.83万元、6,646.07万元，在
股东大会批准额度范围之内。
二、被担保人基本情况
（一）南京熊猫电子制造有限公司
注册资本：2,000 万美元
住所：南京经济技术开发区恒通大道 1 号
法定代表人：胡回春
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT
产品和电子元器件、工模夹具；销售自产产品并提供配套服务；对外承接相关产
品的设计、加工、组装、测试业务；表面贴装设备的安装、调试及维修业务；设
备租赁；技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
财务状况如下：
单位：万元 币种：人民币
2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 64,130.21 79,437.35
总负债 26,483.87 38,586.66
贷款总额 0 0
流动负债 25,673.41 37,840.79
净资产 37,646.34 40,850.69
2017 年度 2018 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 77,186.20 56,955.38
净利润 3,827.24 3,204.36
电子制造为公司控股子公司，公司占股 75％，公司全资子公司佳恒兴业有
限公司占股 25％。
（二）南京熊猫信息产业有限公司概况
注册资本：3,194.6435 万美元
2
住所：南京经济技术开发区恒通大道 1 号
法定代表人：郭庆
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：研发、生产卫星数字电视接收机和天线，销售自产产品并提供相
关技术服务。设计、生产电子信息类产品，数字化视音频产品，数字通信终端产
品及配套服务，家用电器、照明电器、电工、电料；轨道交通产品研发、生产、
销售、技术服务；建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务；计算机信息
系统集成的设计、咨询、施工与服务；机电设备安装工程、电子工程、消防工程；
软件开发、信息化服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
财务状况如下：
单位：万元 币种：人民币
2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 108,500.88 128,391.91
总负债 74,128.41 91,571.35
贷款总额 0 0
流动负债 73,959.52 91,417.33
净资产 34,372.46 36,820.56
2017 年度 2018 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 104,032.76 76,915.14
净利润 3,775.07 1,683.45
信息产业为公司控股子公司，公司占股82%，公司全资子公司佳恒兴业有限
公司占股18%。
三、担保协议的主要内容
电子制造、信息产业因业务发展需要，分别向上海浦东发展银行股份有限公
司南京分行申请综合授信额度人民币5,000万元、28,000万元，期限至2019年6月
30日，公司同意为电子制造、信息产业上述融资提供担保，电子制造、信息产业
以其全部资产提供反担保。
公司于2016年8月19日召开的第八届董事会临时会议审议通过授权总经理处
3
理为子公司（其中包括但不限于电子制造、信息产业）总额不超过人民币118,500
万元融资提供担保事宜，有效期至2019年6月30日（详见公司于2016年8月20日刊
登在上海证券交易所网站之相关公告）。
四、董事会意见
董事会认为电子制造、信息产业为公司重要子公司，所从事的业务为公司主
营业务的重要组成部分，公司因其业务发展提供融资担保符合公司的利益，电子
制造、信息产业提供的反担保足以保障上市公司的利益。
独立董事认为电子制造、信息产业所从事的业务为公司主营业务的重要组成
部分，近年来生产经营情况良好，业务发展稳健，具有较强的偿债能力；为其融
资提供担保有利于促进其拓展业务和承接项目，符合上市公司和全体利益。本次
担保数额在股东大会审议批准的总额内，担保程序符合有关规定；且电子制造、
信息产业已出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，总额为人民币 34,395.67
万元，占公司 2017 年度经审计归属母公司所有者权益的 10.23%。公司及其控股
子公司并无逾期担保情况。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2018年12月27日
报备文件：
（一）最高额保证合同
（二）反担保书
（三）被担保人营业执照复印件
（四）董事会决议
（五）电子制造、信息产业财务报表
4
