证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2018-050
南京熊猫电子股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
其中：A 股股东人数 21
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 599,125,373
其中：A 股股东持有股份总数 357,709,803
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 241,415,570
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
65.56
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 39.14
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 26.42
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事长徐国飞先生主持会议。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陈宽义先生、高敢先生因另有公务未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员均列席会议。
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。
1
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《提供分包服务及综合服务协议》（2019-2021 年度）及其项
下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分包服务及
综合服务协议》（2019-2021 年度）生效
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,513,748 99.35 0 0 0 0
H股 642,000 0.65 0 0 0 0
普通股合计： 98,155,748 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：审议《销售物资及零部件协议》（2019-2021 年度）及其项下的
建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件协
议》（2019-2021 年度）生效
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,513,748 99.35 0 0 0 0
H股 642,000 0.65 0 0 0 0
普通股合计： 98,155,748 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：审议《金融合作协议》及其项下的建议年度上限，授权董事会采
取一切必要步骤以促使《金融合作协议》生效
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2
A股 97,138,448 98.96 375,300 0.38 0 0
H股 2,000 0.01 640,000 0.65 0 0
普通股合计： 97,140,448 98.97 1,015,300 1.03 0 0
4、 议案名称：审议《接受分包服务及综合服务协议》（2019-2021 年度）及其
项下的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受分包服务
及综合服务协议》（2019-2021 年度）生效
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,513,748 99.35 0 0 0 0
H股 642,000 0.65 0 0 0 0
普通股合计： 98,155,748 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：审议《采购物资及零部件协议》（2019-2021 年度）及其项下的
建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《采购物资及零部件协
议》（2019-2021 年度）生效
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,513,748 99.35 0 0 0 0
H股 642,000 0.65 0 0 0 0
普通股合计： 98,155,748 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称：审议《提供租赁协议》（2019-2021 年度）及其项下的建议年度
上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供租赁协议》（2019-2021
年度）生效
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,513,748 99.35 0 0 0 0
H股 642,000 0.65 0 0 0 0
普通股合计： 98,155,748 100.00 0 0 0 0
7、 议案名称：审议《接受租赁协议》（2019-2021 年度）及其项下的建议年度
上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受租赁协议》（2019-2021
年度）生效
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,513,748 99.35 0 0 0 0
H股 642,000 0.65 0 0 0 0
普通股合计： 98,155,748 100.00 0 0 0 0
8、 议案名称：审议《商标使用许可协议》（2019-2021 年度）及其项下的建议
年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《商标使用许可协议》
（2019-2021 年度）生效
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,513,748 99.35 0 0 0 0
H股 642,000 0.65 0 0 0 0
普通股合计： 98,155,748 100.00 0 0 0 0
4
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
审议《提供分包服务及
综 合 服 务 协 议 》
（2019-2021 年度）及
其项下的建议年度上
1 限，授权董事会采取一 15,797,881 100 0 0.00 0 0.00
切必要步骤以促使《提
供分包服务及综合服
务协议》（2019-2021 年
度）生效
审议《销售物资及零部
件 协 议 》 （ 2019-2021
年度）及其项下的建议
年度上限，授权董事会
2 15,797,881 100 0 0.00 0 0.00
采取一切必要步骤以
促使《销售物资及零部
件 协 议 》 （ 2019-2021
年度）生效
审议《金融合作协议》
及其项下的建议年度
3 上限，授权董事会采取 14,782,581 93.57 1,015,300 6.43 0 0.00
一切必要步骤以促使
《金融合作协议》生效
审议《接受分包服务及
综 合 服 务 协 议 》
（2019-2021 年度）及
其项下的建议年度上
4 限，授权董事会采取一 15,797,881 100 0 0.00 0 0.00
切必要步骤以促使《接
受分包服务及综合服
务 协 议 》 （ 2019-2021
年度）生效
审议《采购物资及零部
件 协 议 》 （ 2019-2021
年度）及其项下的建议
年度上限，授权董事会
5 15,797,881 100 0 0.00 0 0.00
采取一切必要步骤以
促使《采购物资及零部
件 协 议 》 （ 2019-2021
年度）生效
5
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
审议《提供租赁协议》
（2019-2021 年度）及
其项下的建议年度上
限，授权董事会采取一
6 15,797,881 100 0 0.00 0 0.00
切必要步骤以促使《提
供 租 赁 协 议 》
（2019-2021 年度）生
效
审议《接受租赁协议》
（2019-2021 年度）及
其项下的建议年度上
限，授权董事会采取一
7 15,797,881 100 0 0.00 0 0.00
切必要步骤以促使《接
受 租 赁 协 议 》
（2019-2021 年度）生
效
审议《商标使用许可协
议》（2019-2021 年度）
及其项下的建议年度
上限，授权董事会采取
8 15,797,881 100 0 0.00 0 0.00
一切必要步骤以促使
《商标使用许可协议》
（2019-2021 年度）生
效
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股
东大会的全部议案均为非累积投票议案，及普通决议事项，由出席股东大会的股
东（含股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(南京)事务所
律师：景忠、顾泽皓
2、 律师见证结论意见：
6
南京熊猫电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次临时股东大会的人员资格
合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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