证券代码：600775      证券简称：南京熊猫        公告编号：临 2019-012

                      南京熊猫电子股份有限公司
                第九届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》
的有关规定，于 2019 年 3 月 28 日上午九时三十分，在公司会议室召开第九届监
事会第五次会议。监事涂昌柏先生、宋云峰先生、周玉新先生出席了会议。会议
召开符合法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。


    会议由监事会主席涂昌柏先生主持。经过讨论，公司第九届监事会第五次会
议通过如下决议：
    一、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《公司 2018 年度监事酬金方案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》
    公司监事会对董事会编制的公司 2018 年年度报告进行了认真严格的审核，并
提出如下书面审核意见：
    （一）公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2018 年度的经营管
理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和
审议人员有违反保密规定的行为；

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    （四）我们认为公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过了《关于核销部分往来款项》的议案
    公司核销的往来款项均为长期挂账的应付款项，经过公司历年数次清理，基
本没有支付可能。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南京熊猫债务核
销情况专项报告》（信会师报字[2019]第 ZG10020 号），认为公司 2018 年度核销应
付款项符合《企业会计准则》的有关规定。同意公司本次核销部分往来款项事宜。
    本次核销处理符合《企业会计准则》要求，符合公司的实际情况，程序合法、
操作规范、依据充分，不存在损害公司和股东利益的行为，核销处理后能够更加
客观地反映公司的财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于核销部分往来款项的公告》（临
2019-015）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                           南京熊猫电子股份有限公司监事会
                                                           2019 年 3 月 28 日


   报备文件
（一）公司第九届监事会第五次会议决议

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