证券代码：600775         证券简称：南京熊猫       公告编号：临 2019-033

                     南京熊猫电子股份有限公司
               第九届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》
的有关规定，以接纳书面议案形式召开第九届董事会第六次会议。本次会议的召
开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事
会现有徐国飞先生、陈宽义先生、鲁清先生、邓伟明先生、夏德传先生、高敢先
生、杜婕女士、张春先生、高亚军先生九名董事。根据《公司章程》的有关规定，
董事会已将议案《聘任公司总会计师》派发给全体董事，并且签字同意的董事已
达到作出决定所需的法定人数，因此公司第九届董事会第六次会议一致通过如下
决议：


    一、审议通过了《聘任公司总会计师》的议案。
    根据《公司章程》和《总经理工作制度》，经总经理提名，提名委员会审核，
同意聘任胡大立先生为公司总会计师，任期与公司第九届董事会同步。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


附：胡大立先生简历


                                        南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                        2019 年 5 月 9 日


   报备文件
    （一）公司第九届董事会第六次会议决议
    （二）公司第九届董事会提名委员会2019年第二次会议决议
    （三）公司独立董事对聘任总会计师的独立意见



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                           胡大立先生简历


    胡大立先生：1978 年生，南京财经大学会计学专业本科，会计师。历任南
京三乐集团有限公司财务管理部会计师、副部长、高新电子装备部副部长、北京
办事处副主任等。2013 年 1 月至 2013 年 9 月任南京三乐集团有限公司财务管理
部副部长，2013 年 9 月至 2014 年 1 月任南京三乐集团有限公司财务管理部副部
长（主持工作），2014 年 1 月至 2018 年 3 月任南京三乐集团有限公司财务管理
部部长，2018 年 4 月至 2019 年 4 月任南京三乐集团有限公司副总会计师兼财务
管理部部长。胡先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经
营管理经验。




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