证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2020-036
南京熊猫电子股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
其中：A 股股东人数 20
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 317,850,286
其中：A 股股东持有股份总数 303,639,656
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 14,210,630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.78
份总数的比例（%） 33.22
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.56
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事长周贵祥先生主持会议。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事杜婕女士、高亚军先生，以通讯方式
出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
1
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
2、 议案名称：审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
3、 议案名称：审议《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2
A股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
4、 议案名称：审议《公司 2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 298,674,150 93.967 4,965,506 1.562 0 0
H股 13,930,000 4.383 280,630 0.088 0 0
普通股合计： 312,604,150 98.35 5,246,136 1.65 0 0
5、 议案名称：审议《公司 2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
6、 议案名称：审议《聘任 2020 年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
3
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
7、 议案名称：审议《关于调整公司高管人员年度薪酬限额》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
8、 议案名称：审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
9、 议案名称：审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
4
10、议案名称：审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过 29,000 万元融资
提供担保，有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会
召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
11、议案名称：审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过 33,000 万元融资
提供担保，有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会
召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
12、议案名称：审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过 17,000 万元融资
提供担保，有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会
召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
5
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
13、议案名称：审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过 9,000 万元融资提
供担保，有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召
开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
14、议案名称：审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过 1,500 万元融资提
供担保，有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召
开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 298,847,050 94.021 4,792,606 1.508 0 0
H股 13,930,000 4.383 280,630 0.088 0 0
普通股合计： 312,777,050 98.404 5,073,236 1.596 0 0
15、议案名称：审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过 6,000 万元融资提
6
供担保，有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召
开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 303,615,312 95.521 24,344 0.008 0 0
H股 14,210,630 4.471 0 0 0 0
普通股合计： 317,825,942 99.992 24,344 0.008 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
16、关于增补监事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
审议选举傅园园女士为公
司第九届监事会非职工监
16.01 事，任期与第九届监事会同 316,260,013 99.50 是
步，自公司股东大会审议通
过该决议案时生效
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
审议《公司 2019 年度董事 6,803,996 99.64 24,344 0.36 0 0
1
会工作报告》
审议《公司 2019 年度监事 6,803,996 99.64 24,344 0.36 0 0
2
会工作报告》
审议《公司 2019 年度财务 6,803,996 99.64 24,344 0.36 0 0
3
决算报告》
审议《公司 2020 年度财务 1,582,204 23.17 5,246,136 76.83 0 0
4
预算报告》
5 审议《公司 2019 年度利润 6,803,996 99.64 24,344 0.36 0 0
7
分配方案》
审议《聘任 2020 年度审计 6,803,996 99.64 24,344 0.36 0 0
6
机构》的议案
审议《关于调整公司高管人 6,803,996 99.64 24,344 0.36 0 0
7
员年度薪酬限额》的议案
审议《公司 2019 年年度报 6,803,996 99.64 24,344 0.36 0 0
8
告及其摘要》
审议《公司 2019 年年度独 6,803,996 99.64 24,344 0.36 0 0
9
立董事述职报告》
审议为南京熊猫电子装备 6,803,996 99.64 24,344 0.36 0 0
有限公司总额不超过
29,000 万元融资提供担保，
有效期自 2019 年年度股东
10 大会结束之次日起至 2020
年年度股东大会召开之日
止，授权总经理在该期间内
处理为其融资提供担保的
具体事宜
11 审议为南京熊猫信息产业 6,803,996 99.64 24,344 0.36 0 0
有限公司总额不超过
33,000 万元融资提供担保，
有效期自 2019 年年度股东
大会结束之次日起至 2020
年年度股东大会召开之日
止，授权总经理在该期间内
处理为其融资提供担保的
具体事宜
12 审议为南京熊猫电子制造 6,803,996 99.64 24,344 0.36 0 0
有限公司总额不超过
17,000 万元融资提供担保，
有效期自 2019 年年度股东
大会结束之次日起至 2020
年年度股东大会召开之日
止，授权总经理在该期间内
处理为其融资提供担保的
具体事
13 审议为南京华格电汽塑业 6,803,996 99.64 24,344 0.36 0 0
有限公司总额不超过 9,000
8
万元融资提供担保，有效期
自 2019 年年度股东大会结
束之次日起至 2020 年年度
股东大会召开之日止，授权
总经理在该期间内处理为
其融资提供担保的具体事
14 审议为南京熊猫机电制造 1,755,104 25.70 5,073,236 74.30 0 0
有限公司总额不超过 1,500
万元融资提供担保，有效期
自 2019 年年度股东大会结
束之次日起至 2020 年年度
股东大会召开之日止，授权
总经理在该期间内处理为
其融资提供担保的具体事
15 审议为成都熊猫电子科技 6,803,996 99.64 24,344 0.36 0 0
有限公司总额不超过 6,000
万元融资提供担保，有效期
自 2019 年年度股东大会结
束之次日起至 2020 年年度
股东大会召开之日止，授权
总经理在该期间内处理为
其融资提供担保的具体事
宜
16.01 审议选举傅园园女士为公 5,238,067 76.71
司第九届监事会非职工监
事，任期与第九届监事会同
步，自公司股东大会审议通
过该决议案时生效
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决票的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：王卓、印希
9
2、 律师见证结论意见：
南京熊猫电子股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南京熊猫电子股份有限公司
2020 年 6 月 29 日
10