证券代码：600775          证券简称：南京熊猫      公告编号：临 2021-008

                     南京熊猫电子股份有限公司
             第九届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》
有关规定，于 2021 年 3 月 26 日上午十一时三十分，在公司会议室召开第九届监
事会第十五次会议。监事赵冀先生、傅园园女士、周玉新先生出席了会议。本
次会议的召开符合有关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。


    会议由监事会主席赵冀先生主持。经过讨论，公司第九届监事会第十五次
会议通过如下决议：
    一、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《公司 2020 年度监事酬金方案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》
    公司监事会对董事会编制的公司 2020 年年度报告进行了认真严格地审核，
并提出如下书面审核意见：
    （一）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2020 年度的经
营管理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告编制
和审议人员有违反保密规定的行为；

                                    1
    （四）我们认为公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过了《关于公司部分会计政策变更》的议案
    本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符
合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律
法规及《公司章程》等规定。同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于部分会计政策变更的公告》（临
2021-010）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过了《关于购买 2021 年董责险》的议案
    为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员及相关人员
的权益，控制其因非主观故意导致的不当履职行为，损害公司及广大投资者利益
而遭受索赔的风险，促进其充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》
及香港联合交易所《上市规则》附录十四《企业管治守则》的有关规定，公司拟
为公司董事、监事和高级管理人员及相关人员购买2021年董事、监事及高级管理
人员责任保险（以下简称“董责险”）。
    董责险的具体方案如下：


                                    2
    1、投保人：南京熊猫电子股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
    3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年
    4、保险费总额：不超过人民币 25 万元/年
    5、保险期限：12 个月。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


       八、审议通过了《关于核销部分债权债务往来》的议案
    公司本次核销的往来款项均为长期挂账的应收款项、应付款项，应收款项确
认无法收回且已全额计提减值准备，应付款项确认无需支付。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《南京熊猫债权债务核销情况专项报告》（信会师报字
[2021]第 ZG10386 号、ZG10387 号），认为公司 2020 年度核销部分债权债务往来
符合《企业会计准则》的有关规定。同意公司本次核销部分债权债务往来款项事
宜。
    本次核销处理符合《企业会计准则》和相关税收法律法规要求，符合公司的
实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、操作规范、依
据充分，不存在损害公司和股东利益的行为，核销处理后能够更加客观地反映
公司的财务状况。同意公司本次核销部分债权债务往来款项事宜。
    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于核销部分债权债务往来的公告》（临
2021-011）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                          南京熊猫电子股份有限公司监事会
                                                          2021 年 3 月 26 日
   报备文件
（一）公司第九届监事会第十五次会议决议


                                     3