证券代码：600775        证券简称：南京熊猫       公告编号：临2021-021

                    南京熊猫电子股份有限公司
             第九届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》
的有关规定，于 2021 年 6 月 10 日以接纳书面议案形式召开第九届监事会第十七
次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。公司监事会现有赵冀先生、傅园园女士、周玉新先生三名监事。根

据《公司章程》有关规定，监事会已将《关于提名公司第十届监事会非职工监事
候选人》的议案及相关资料派发给全体监事，并且签字同意的监事已达到作出决
定所需的法定人数，因此公司第九届监事会第十七次会议一致通过如下决议：


    一、审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工监事候选人》的议案。

    经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（直接和通过资产管理计划
持有公司 3.93%股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司 23.05%
股份，合计持有公司 26.98%股份）提名，公司第九届监事会第十七次会议审议
通过了提名赵冀先生、傅园园女士为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期
三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

    建议董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币 800 万元，在
此限额内厘定第十届监事会相关监事的酬金。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、根据《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会第十七次会议确认经
公司工会委员、职代会团组长联席网络会议选举产生的职工代表周玉新先生为公

司第十届监事会职工监事，任期三年，与公司第十届监事会同步。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



                                    1
附：第十届监事会非职工监事候选人及职工（代表）监事简历




                                         南京熊猫电子股份有限公司监事会

                                                          2021年6月10日




   报备文件

（一）公司第九届监事会第十七次会议决议




                                  2
     第十届监事会非职工监事候选人及职工（代表）监事简历


    赵冀先生：1963 年生，清华大学经济管理学院工商管理硕士，高级会计师。
历任中国电子系统工程公司财务处副处长、处长，中国电子系统工程总公司资财
处处长、资财部经理、副总会计师、总会计师，夏新电子股份有限公司财务总监、
中国电子产业开发公司总会计师等。2013 年 7 月至 2018 年 11 月任中国瑞达投

资发展集团公司总会计师，2018 年 11 月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限
公司总会计师。赵先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和
经营管理经验。


    傅园园女士：1972 年生，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师。

历任南京熊猫电子股份有限公司审计处副处长、监察审计部审计主任、副部长、
南京熊猫电子制造有限公司财务经理等。2010 年 12 月至 2015 年 1 月任南京熊
猫电子股份有限公司监察审计部部长，2015 年 1 月至 2019 年 12 月任南京熊猫
电子股份有限公司审计部部长，2019 年 12 月至今任南京中电熊猫信息产业集团
有限公司审计部主任。傅园园女士长期从事企业内部审计与财务管理工作，具有

丰富的内控管理和财务管理的工作经验。


    周玉新先生：1964 年生，本科学历，高级政工师。历任南京振华音响设备
厂副厂长、厂长，工会办公室主任等。现任南京熊猫电子股份有限公司工会副主
席。周先生长期从事企业管理工作，具有丰富的企业管理经验，主要负责公司工

会工作。




                                   3