证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2021-024
南京熊猫电子股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
其中：A 股股东人数 14
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 311,044,721
其中：A 股股东持有股份总数 297,276,721
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 13,768,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.04
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 32.53
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.51
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事长周贵祥先生主持会议。本次会议采取
现场结合通讯方式召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,276,121 95.5734 600 0.0002 0 0
H股 13,768,000 4.4264 0 0 0 0
普通股合计： 311,044,121 99.9998 600 0.0002 0 0
2、 议案名称：审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,276,121 95.5734 600 0.0002 0 0
H股 13,768,000 4.4264 0 0 0 0
普通股合计： 311,044,121 99.9998 600 0.0002 0 0
3、 议案名称：审议《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,276,121 95.5734 600 0.0002 0 0
H股 13,768,000 4.4264 0 0 0 0
普通股合计： 311,044,121 99.9998 600 0.0002 0 0
4、 议案名称：审议《公司 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,276,121 95.5734 600 0.0002 0 0
H股 13,768,000 4.4264 0 0 0 0
普通股合计： 311,044,121 99.9998 600 0.0002 0 0
5、 议案名称：审议《公司 2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,276,121 95.5734 600 0.0002 0 0
H股 13,768,000 4.4264 0 0 0 0
普通股合计： 311,044,121 99.9998 600 0.0002 0 0
6、 议案名称：审议《关于聘任 2021 年度审计机构》的议案，续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度国际核数师、国内核数师和内控
审计师，在总额不超过人民币 248 万元限额内确定其薪酬。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,276,121 95.5734 600 0.0002 0 0
H股 13,768,000 4.4264 0 0 0 0
普通股合计： 311,044,121 99.9998 600 0.0002 0 0
7、 议案名称：审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,276,121 95.5734 600 0.0002 0 0
H股 13,768,000 4.4264 0 0 0 0
普通股合计： 311,044,121 99.9998 600 0.0002 0 0
8、 议案名称：审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,276,121 95.5734 600 0.0002 0 0
H股 13,768,000 4.4264 0 0 0 0
普通股合计： 311,044,121 99.9998 600 0.0002 0 0
9、 议案名称：审议《关于购买 2021 年董责险》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,276,121 95.5734 600 0.0002 0 0
H股 13,768,000 4.4264 0 0 0 0
普通股合计： 311,044,121 99.9998 600 0.0002 0 0
10、 议案名称：审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过 20,000 万元融资
提供担保，有效期自 2020 年年度股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东
大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,276,121 95.5734 600 0.0002 0 0
H股 13,768,000 4.4264 0 0 0 0
普通股合计： 311,044,121 99.9998 600 0.0002 0 0
11、 议案名称：审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过 25,000 万元融资
提供担保，有效期自 2020 年年度股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东
大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,276,121 95.5734 600 0.0002 0 0
H股 13,768,000 4.4264 0 0 0 0
普通股合计： 311,044,121 99.9998 600 0.0002 0 0
12、 议案名称：审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过 6,000 万元融资
提供担保，有效期自 2020 年年度股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东
大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,276,121 95.5734 600 0.0002 0 0
H股 13,768,000 4.4264 0 0 0 0
普通股合计： 311,044,121 99.9998 600 0.0002 0 0
13、 议案名称：审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过 5,000 万元融资
提供担保，有效期自 2020 年年度股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东
大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,276,121 95.5734 600 0.0002 0 0
H股 13,768,000 4.4264 0 0 0 0
普通股合计： 311,044,121 99.9998 600 0.0002 0 0
14、 议案名称：审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过 1,500 万元融资
提供担保，有效期自 2020 年年度股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东
大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,276,121 95.5734 600 0.0002 0 0
H股 13,768,000 4.4264 0 0 0 0
普通股合计： 311,044,121 99.9998 600 0.0002 0 0
15、 议案名称：审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过 10,000 万元融资
提供担保，有效期自 2020 年年度股东大会结束之次日起至 2021 年年度股东
大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,276,121 95.5734 600 0.0002 0 0
H股 13,768,000 4.4264 0 0 0 0
普通股合计： 311,044,121 99.9998 600 0.0002 0 0
16、 议案名称：审议董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币
800 万元，授权董事会在此限额内厘定第十届董事会相关董事、第十届监事
会相关监事及任期与第十届董事会同步的高级管理人员的酬金。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 297,276,121 95.5734 600 0.0002 0 0
H股 13,768,000 4.4264 0 0 0 0
普通股合计： 311,044,121 99.9998 600 0.0002 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第十届董事会董事的议案
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
审议选举周贵祥先生为公司第十届
17.01 董事会执行董事；任期三年，自公司 311,043,022 99.9994 是
股东大会审议通过该决议案时生效；
审议选举李韧之先生为公司第十届
17.02 董事会执行董事；任期三年，自公司 311,043,022 99.9994 是
股东大会审议通过该决议案时生效；
审议选举夏德传先生为公司第十届
17.03 董事会执行董事；任期三年，自公司 311,043,025 99.9994 是
股东大会审议通过该决议案时生效；
审议选举沈见龙先生为公司第十届
董事会非执行董事；任期三年，自公
17.04 311,043,021 99.9994 是
司股东大会审议通过该决议案时生
效；
审议选举邓伟明先生为公司第十届
董事会非执行董事；任期三年，自公
17.05 311,043,021 99.9994 是
司股东大会审议通过该决议案时生
效；
审议选举李长江先生为公司第十届
董事会非执行董事；任期三年，自公
17.06 311,043,021 99.9994 是
司股东大会审议通过该决议案时生
效。
2、 关于选举公司第十届董事会独立非执行董事的议案
议 案 得票数占
序 号 出席会议
是否
议案名称 得票数 有效表决
当选
权的比例
（%）
审议选举戴克勤先生为公司第十届
董事会独立非执行董事；任期三年，
18.01 311,043,022 99.9994 是
自公司股东大会审议通过该决议案
时生效；
审议选举熊焰韧女士为公司第十届
董事会独立非执行董事；任期三年，
18.02 311,043,022 99.9994 是
自公司股东大会审议通过该决议案
时生效；
审议选举朱维驯先生为公司第十届
董事会独立非执行董事；任期三年，
18.03 311,043,022 99.9994 是
自公司股东大会审议通过该决议案
时生效。
3、 关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
审议选举赵冀先生为公司第十届监
事会非职工监事候选人，任期三年，
19.01 311,043,021 99.9994 是
自公司股东大会审议通过该决议案
时生效。
审议选举傅园园女士为公司第十届
监事会非职工监事候选人，任期三
19.02 311,043,021 99.9994 是
年，自公司股东大会审议通过该决议
案时生效。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
审议《公司 2020 年度
1 22,175 97.37 600 2.63 0 0
董事会工作报告》
审议《公司 2020 年度
2 22,175 97.37 600 2.63 0 0
监事会工作报告》
审议《公司 2020 年度
3 22,175 97.37 600 2.63 0 0
财务决算报告》
审议《公司 2021 年度
4 22,175 97.37 600 2.63 0 0
财务预算报告》
审议《公司 2020 年度
5 22,175 97.37 600 2.63 0 0
利润分配方案》
审议《关于聘任 2021
年度审计机构》的议
案，续聘立信会计师
事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度
6 22,175 97.37 600 2.63 0 0
国际核数师、国内核
数师和内控审计师，
在总额不超过人民币
248 万元限额内确定
其薪酬。
审议《公司 2020 年年
7 22,175 97.37 600 2.63 0 0
度报告及其摘要》
审议《公司 2020 年度
8 22,175 97.37 600 2.63 0 0
独立董事述职报告》
审议《关于购买 2021
9 22,175 97.37 600 2.63 0 0
年董责险》的议案
审议为南京熊猫电子
装备有限公司总额不
超过 20,000 万元融资
提供担保，有效期自
2020 年年度股东大
10 会结束之次日起至 22,175 97.37 600 2.63 0 0
2021 年年度股东大
会召开之日止，授权
总经理在该期间内处
理为其融资提供担保
的具体事宜。
审议为南京熊猫信息
产业有限公司总额不
超过 25,000 万元融资
提供担保，有效期自
2020 年年度股东大
11 会结束之次日起至 22,175 97.37 600 2.63 0 0
2021 年年度股东大
会召开之日止，授权
总经理在该期间内处
理为其融资提供担保
的具体事宜。
审议为南京熊猫电子
制造有限公司总额不
超过 6,000 万元融资
提供担保，有效期自
2020 年年度股东大
12 会结束之次日起至 22,175 97.37 600 2.63 0 0
2021 年年度股东大
会召开之日止，授权
总经理在该期间内处
理为其融资提供担保
的具体事宜。
审议为南京华格电汽
塑业有限公司总额不
超过 5,000 万元融资
提供担保，有效期自
2020 年年度股东大
13 会结束之次日起至 22,175 97.37 600 2.63 0 0
2021 年年度股东大
会召开之日止，授权
总经理在该期间内处
理为其融资提供担保
的具体事宜。
审议为南京熊猫机电
制造有限公司总额不
超过 1,500 万元融资
提供担保，有效期自
2020 年年度股东大
14 会结束之次日起至 22,175 97.37 600 2.63 0 0
2021 年年度股东大
会召开之日止，授权
总经理在该期间内处
理为其融资提供担保
的具体事宜。
审议为成都熊猫电子 22,175 97.37 600 2.63 0 0
科技有限公司总额不
超过 10,000 万元融资
提供担保，有效期自
2020 年年度股东大
15 会结束之次日起至
2021 年年度股东大
会召开之日止，授权
总经理在该期间内处
理为其融资提供担保
的具体事宜。
审议董事、监事及高
级管理人员年度薪酬
总额的限额为人民币
800 万元，授权董事
会在此限额内厘定第
16 22,175 97.37 600 2.63 0 0
十届董事会相关董
事、第十届监事会相
关监事及任期与第十
届董事会同步的高级
管理人员的酬金。
审议选举周贵祥先生
为公司第十届董事会
执行董事；任期三年，
17.01 21,076 92.54 0 0 0 0
自公司股东大会审议
通过该决议案时生
效；
审议选举李韧之先生
为公司第十届董事会
执行董事；任期三年，
17.02 21,076 92.54 0 0 0 0
自公司股东大会审议
通过该决议案时生
效；
审议选举夏德传先生
为公司第十届董事会
执行董事；任期三年，
17.03 21,079 92.55 0 0 0 0
自公司股东大会审议
通过该决议案时生
效；
审议选举沈见龙先生
为公司第十届董事会
非执行董事；任期三
17.04 21,075 92.54 0 0 0 0
年，自公司股东大会
审议通过该决议案时
生效；
审议选举邓伟明先生
为公司第十届董事会
非执行董事；任期三
17.05 21,075 92.54 0 0 0 0
年，自公司股东大会
审议通过该决议案时
生效；
审议选举李长江先生
为公司第十届董事会
17.06 21,075 92.54 0 0 0 0
非执行董事；任期三
年，自公司股东大会
审议通过该决议案时
生效。
审议选举戴克勤先生
为公司第十届董事会
独立非执行董事；任
18.01 21,076 92.54 0 0 0 0
期三年，自公司股东
大会审议通过该决议
案时生效；
审议选举熊焰韧女士
为公司第十届董事会
独立非执行董事；任
18.02 21,076 92.54 0 0 0 0
期三年，自公司股东
大会审议通过该决议
案时生效；
审议选举朱维驯先生
为公司第十届董事会
独立非执行董事；任
18.03 21,076 92.54 0 0 0 0
期三年，自公司股东
大会审议通过该决议
案时生效。
审议选举赵冀先生为
公司第十届监事会非
职工监事，任期三年，
19.01 21,075 92.54 0 0 0 0
自公司股东大会审议
通过该决议案时生
效。
审议选举傅园园女士
为公司第十届监事会
非职工监事，任期三
19.02 21,075 92.54 0 0 0 0
年，自公司股东大会
审议通过该决议案时
生效。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、孙宪超
2、 律师见证结论意见：
南京熊猫电子股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南京熊猫电子股份有限公司
2021 年 6 月 29 日