证券代码：600775         证券简称：南京熊猫         公告编号：临2021-032

                   南京熊猫电子股份有限公司
                 第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》
的有关规定，于 2021 年 8 月 25 日以接纳书面议案形式召开第十届董事会第二次

会议。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
公司董事会现有周贵祥先生、李韧之先生、沈见龙先生、邓伟明先生、夏德传先
生、李长江先生、戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生九名董事。根据《公司
章程》的有关规定，董事会已将公司 2021 年半年度报告及相关议案派发给全体
董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第十届董

事会第二次会议一致通过如下决议：


    一、审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了经修订的《公司企业年金计划实施细则》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         南京熊猫电子股份有限公司董事会

                                                        2021 年 8 月 25 日


   报备文件：
    （一）南京熊猫第十届董事会第二次会议决议