南京熊猫:南京熊猫第十届董事会第二次会议决议公告2021-08-26
证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临2021-032
南京熊猫电子股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司章程》
的有关规定,于 2021 年 8 月 25 日以接纳书面议案形式召开第十届董事会第二次
会议。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
公司董事会现有周贵祥先生、李韧之先生、沈见龙先生、邓伟明先生、夏德传先
生、李长江先生、戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生九名董事。根据《公司
章程》的有关规定,董事会已将公司 2021 年半年度报告及相关议案派发给全体
董事,并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数,因此公司第十届董
事会第二次会议一致通过如下决议:
一、审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了经修订的《公司企业年金计划实施细则》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
报备文件:
(一)南京熊猫第十届董事会第二次会议决议