南京熊猫电子股份有限公司独立董事

          关于收购熊猫集团所持乐金熊猫 30%股权

                  的关联交易的事前认可的声明


    作为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中

华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市

公司治理准则》、公司上市地证券交易所的《上市规则》、《公司章程》及其他

有关规定，对公司提供的《关于收购熊猫集团所持乐金熊猫 30%股权的关联交易》

的议案及相关资料，进行了认真地事前审议，并做了必要的沟通，现发表声明如

下：

    公司在董事会书面审核前，提供了关于以现金收购熊猫电子集团有限公司

（以下简称“熊猫集团”）所持南京乐金熊猫电器有限公司（以下简称“乐金熊

猫”）30%股权的关联交易的相关文件和资料，并进行了必要的沟通，获得了事

前认可。同意将《关于收购熊猫集团所持乐金熊猫 30%股权的关联交易》的议案

提交公司董事会审议，关联董事应做必要的回避，并按照公开、公平、自愿的原

则进行交易。