证券代码：600775       证券简称：南京熊猫       公告编号：2021-049

                   南京熊猫电子股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


一、    会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        12

其中：A 股股东人数                                                   12

       境外上市外资股股东人数（H 股）                                 0

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             289,701,812

其中：A 股股东持有股份总数                                289,701,812

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                         0

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               31.70

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                         31.70

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                    0




                                    1
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


   本次会议是由公司董事会召集，董事夏德传先生受托主持会议。本次会议采
取现场结合通讯方式召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长周贵祥先生、副董事长李韧之先生因

   另有公务未能出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。


二、    议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、 议案名称：审议批准《销售物资及零部件协议》（2022-2024 年度）及其项下

   交易的建议年度上限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零

   部件协议》（2022-2024 年度）生效

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                         反对                     弃权

                     票数          比例           票数          比例       票数          比例

                                   （%）                        （%）                    （%）

       A股          56,919,757       100                 0             0          0             0

       H股                    0           0              0             0          0             0

普通股合计：        56,919,757       100                 0             0          0             0


                                              2
2、 议案名称：审议批准《金融合作协议》及其项下资金结算余额的建议年度上

   限，授权董事会采取一切必要步骤以促使《金融合作协议》生效

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                      同意                         反对                     弃权

                         票数          比例           票数          比例       票数          比例

                                       （%）                        （%）                    （%）

       A股           56,919,757          100                 0             0          0             0

       H股                        0           0              0             0          0             0

普通股合计：         56,919,757          100                 0             0          0             0



(二)      累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第十届董事会董事的议案

议案序号          议案名称                       得 票 数 占 是否当选
                                                  得票数
                                                 出席会议
                                                 有效表决
                                                 权的比例
                                                 （%）
                  审议选举易国富先生 289,701,712    99.9999      是
                  为公司第十届董事会
                  非执行董事；任期与
       3.01
                  第十届董事会同步，
                  自公司股东大会审议
                  通过该决议案时生效



(三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                同意          反对            弃权
序号                            票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  1       审议批准《销售物      11,475     100     0       0      0       0

                                                  3
         资及零部件协议》
         （ 2022-2024 年
         度）及其项下交易
         的建议年度上限，
         授 权董 事会采 取
         一 切必 要步骤 以
         促使《销售物资及
         零部件协议》
         （ 2022-2024 年
         度）生效
         审议批准《金融合    11,475    100    0       0      0         0
         作协议》及其项下
         资 金结 算余额 的
         建议年度上限，授
  2
         权 董事 会采取 一
         切 必要 步骤以 促
         使 《金 融合作 协
         议》生效
         审 议选 举易国 富   11,375   99.13   0       0      0         0
         先 生为 公司第 十
         届 董事 会非执 行
         董事；任期与第十
  3
         届董事会同步，自
         公 司股 东大会 审
         议 通过 该决议 案
         时生效



(四)     关于议案表决的有关情况说明


      本次股东大会所有议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持表决票的过半数表决通过。


三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、王赞云
2、 律师见证结论意见：
      南京熊猫电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。


                                            南京熊猫电子股份有限公司
                                                     2021 年 12 月 28 日




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