东方通信股份有限公司

              独立董事 2020 年度履职报告


    作为东方通信股份有限公司独立董事，在 2020 年度中，我们严

格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《东方通信股

份有限公司章程》及《东方通信股份有限公司独立董事工作制度》等

规章的规定，坚持勤勉、尽责原则，坚持以认真、谨慎的态度履行独

立董事各项职责，深入了解公司运作情况，积极维护公司及全体股东

利益，有效保证了董事会及各专门委员会的规范运作。现将 2020 年

度的工作情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

    杨隽萍女士：会计学博士后，管理学博士，教授，注册会计师。

现任浙江理工大学管理学院会计系主任、硕士生导师，浙江省科技厅

科技项目评审专家，杭州市财政专项评审专家等职务。

    杨义先先生：研究生学历，获北京邮电大学信号与信息处理专业

博士学位。现任北京邮电大学网络空间安全学院教授、博士生导师、

长江学者特聘教授，并兼中国密码学会常务理事、中国电子学会常务

理事及中国通信学会会士等职务。曾任北京邮电大学信息工程系讲师、

副教授，香港中文大学信息工程系访问教授等职务。

    张立民先生：大学学历，获华东政法学院学士学位，高级律师。

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     现为国浩律师集团（杭州）事务所专职律师。曾在杭州市法律学校任

     教经济法学，曾任杭州西湖律师事务所、杭州对外经济律师事务所兼

     职律师，浙江志和律师事务所专职律师、浙江星韵律师事务所专职律

     师等职务；曾为浙江巨化、天通股份、苏泊尔、万丰奥威等数十家公

     司承办股票发行、上市、配股、增发及并购重组有关工作。


     二、独立董事年度履职情况

           报告期内，独立董事出席董事会会议情况：

                      报告期内应参加董事
     独立董事姓名                               亲自出席（次）      委托出席（次）   缺席（次）
                            会次数

        杨隽萍                 6                        6                 0               0

        杨义先                 6                        6                 0               0

        张立民                 6                        6                 0               0


           2020 年公司共召开 6 次董事会会议，我们作为独立董事均按时

     出席，未有无故缺席的情况发生。我们在历次会议上都能独立、客观、

     公正地发表专业意见，积极参与议案讨论，谨慎进行投票表决。相关

     表决结果如下：

                                                    独立董事是否
        会议届次                   日期                                    议案表决结果
                                                      全部出席

第八届董事会第十二次会议   2020 年 2 月 17 日           是         同意，并通过了审议的全部议案。


第八届董事会第十三次会议   2020 年 4 月 3 日            是         同意，并通过了审议的全部议案。


第八届董事会第十四次会议   2020 年 4 月 27 日           是         同意，并通过了审议的全部议案。


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第八届董事会第十五次会议   2020 年 6 月 1 日         是   同意，并通过了审议的全部议案。


第八届董事会第十六次会议   2020 年 8 月 27 日        是   同意，并通过了审议的全部议案。


第八届董事会第十七次会议   2020 年 10 月 29 日       是   同意，并通过了审议的全部议案。


           除参加公司董事会、各专门委员会会议外，年度内，为充分发挥

     独立董事的作用，我们还通过电话、邮件、简报、网站等多种途径全

     面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、资金往来、内部控制

     等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外

     部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就

     相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。同时，能结合各自专业

     优势，为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及经营层科学决策提

     供专业依据。


     三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

           （一）关于股份减持

           公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于减持公司所持

     其他上市公司部分股份的议案》，我们对相关事项进行了认真审核，

     认为减持事项董事会的审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》

     的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。同意授权管理层择机减

     持部分博创科技股份事项。

           （二）关于公司利润分配的情况

           公司第八届董事会第十三次会议审议了《关于 2019 年度利润分

                                                 3
配的预案》，我们认为：董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合《公

司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东

的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

    因此，我们的独立意见是：公司 2019 年度利润分配预案中的现

金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，

有利于促进公司长远发展，同意该利润分配预案，并提交公司股东大

会审议。

    （三）关于董事调整的情况

    公司第八届董事会第十三次会议审议了《关于董事调整的议案》，

对该议案内容，我们认为：

    1、符合实际情况。

    2、候选董事任职资格合法。

    3、提名方式，聘任程序合法。

    4、有利于公司发展。候选人的教育背景、工作经历、身体状况

胜任所聘岗位的职责要求。

    我们的独立意见为：同意；并提交公司股东大会审议。

    （四）关于公司关联交易的情况

    公司第八届董事会第十三次会议审议了《关于公司 2020 年日常

关联交易的议案》，对议案所涉及的公司 2020 年预计发生的日常关联

交易事项，我们认为：公司 2020 年关联交易是因公司正常的生产

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经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存在

损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财

务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

    我们对此的独立意见为：同意。

   （五）关于公司对外担保及资金往来的专项说明

    通过对公司累计和当期对外担保情况进行认真负责的核查后，我

们认为：公司能够严格遵守有关制度和法规，严格控制对外担保风险；

截至报告期末，公司未有为其他单位或个人提供各种债务担保，公司

不存在与控股股东及其关联方违规资金往来的情况，也不存在违规担

保的情况。

    （六）关于续聘会计师事务所的情况

    公司第八届董事会第十七次会议审议了《关于续聘会计师事务所

的议案》，我们对此议案进行了事前审核并发表了独立意见，我们认

为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具

有上市公司审计工作的丰富经验，其出具的相关审计报告能够准确、

真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，其执行审计业务的会

计师在公司年度审计工作中能够遵守职业道德基本原则，聘请中审众

环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和

内部控制审计机构符合公司及股东的利益。

    我们的独立意见为：同意；并提交公司股东大会审议。


四、总体评价和建议
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     报告期内，我们作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司

章程》规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加董事会会议及各

专业委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决

策，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。

    2021 年，我们将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，本着对公

司负责、对股东负责的态度，认真履行独立董事的义务，强化独立董

事的工作职责，充分发挥独立董事的作用。一方面加强自身学习，特

别是有关规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益方面的法规

学习和理解；另一方面，进一步加强与公司董事会、监事会及经营层

的沟通合作，凭借业务专长，为公司发展献计献策，以促进董事会决

策的科学性和高效性。谢谢！


独立董事：


        杨隽萍               杨义先              张立民




                                      二○二一年三月二十九日




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