证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2021-013


                   东方通信股份有限公司

          第八届董事会第二十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二

十次会议于 2021 年 4 月 20 日发出会议通知，于 2021 年 4 月 28 日以

通讯表决方式召开。公司 9 名董事参加了表决，会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）关于公司 2021 年第一季度报告的议案

    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《东方通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

     表决结果：同意票 9 票       反对票 0 票      弃权票 0 票

    （二）关于向中国银行申请授信额度续期的议案

     同意公司继续向中国银行申请综合授信，授信额度为人民币贰

亿元，用于办理包括但不限于信用证、保函、押汇、银行承兑汇票、

                                  1
短期流动资金贷款等业务，授信有效期为两年。

     同意授权公司财务部根据经营的实际需求，确定具体使用的授

信额度及用途；公司法定代表人及总裁在授权范围内签署上述授信额

度内的合同、协议等各项法律文件。

     表决结果：同意票 9 票   反对票 0 票     弃权票 0 票




    特此公告。




                                   东方通信股份有限公司董事会

                                     二○二一年四月三十日




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