证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2023-005

                   东方通信股份有限公司

           第九届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八
次会议于 2023 年 4 月 17 日发出会议通知，于 2023 年 4 月 27 日在东
方通信城研发楼 B406 会议室以现场结合通讯方式召开。公司 3 名监
事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案和报告：
    （一）公司 2022 年度监事会工作报告
    表决结果：同意票 3 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    本报告需提交公司股东大会审议。
    （二）公司 2022 年度总经理工作报告
    表决结果：同意票 3 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    （三）公司 2022 年度财务决算报告
    表决结果：同意票 3 票      反对票 0 票    弃权票 0 票
    本报告需提交公司股东大会审议。
    （四）关于 2022 年度利润分配的预案
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    表决结果：同意票 3 票    反对票 0 票   弃权票 0 票
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2023-006 的《东方通信股份有限公司 2022 年度利润分
配预案公告》。
    本预案需提交公司股东大会审议。
    （五）关于 2023 年日常关联交易事项预计的议案
    表决结果：同意票 3 票    反对票 0 票   弃权票 0 票
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2023-007 的《东方通信股份有限公司关于 2023 年日常
关联交易事项预计的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
    表决结果：同意票 3 票    反对票 0 票   弃权票 0 票
    监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，
计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况。
公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2023-009 的《东方通信股份有限公司关于 2022 年度计
提资产减值准备的公告》。
    （七）关于修订《监事会议事规则》的议案
    表决结果：同意票 3 票    反对票 0 票   弃权票 0 票
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司监事会议事规则》、《东方通信股份有限
公司章程及三会议事规则修正案》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

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    （八）关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
    表决结果：同意票 3 票   反对票 0 票   弃权票 0 票
    监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规及《公司章程》的各项规定。公司 2022 年年度报告及其摘要所
披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的
经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2022 年年度报告》、《东方通信股份有
限公司 2022 年年度报告摘要》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （九）关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
    表决结果：同意票 3 票   反对票 0 票   弃权票 0 票
    监事会认为：公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反
映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监
督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、
上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    （十）关于公司 2023 年第一季度报告的议案
    表决结果：同意票 3 票   反对票 0 票   弃权票 0 票
    监事会认为：
    1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

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公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公
司的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2023 年第一季度报告》。


    特此公告。



                                  东方通信股份有限公司监事会

                                      二○二三年四月二十九日




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