股票代码：600779        股票简称：水井坊          编号：临 2013-023 号


                              四川水井坊股份有限公司
                       2013 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
●    本次会议没有否决提案的情况；
●    本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。


一、会议召开和出席情况
     四川水井坊股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会经公司董事会召集，采取现场投票的方
式召开。现场会议于 2013 年 9 月 17 日上午 9︰30 在成都市全兴路 9 号公司多功能厅召开。
     出席会议股东及股东授权代表共 10 人，代表股份 198,593,165 股，占公司总股本的 40.65%。
公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东会议 ，四川世正律师事务所律师闫民宪、王
旭出席会议并见证。会议由公司董事长黄建勇先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法、有效。


二、提案审议和表决情况
      会议认真审议了公司《关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知》和《关于 2013 年第一次
临时股东大会增加临时提案的公告》中所列各项议案，并以现场记名投票方式逐项表决通过了以
下决议：
（一）审议通过了公司《关于选举董事的议案》。
     1、选举 Wong Ing Lee（黄永利）先生为公司第七届董事会董事
     （该项议案的表决结果为：198,593,165 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，占
0 %；0 股弃权，占 0%）
     2、选举 Vinod Rao 先生为公司第七届董事会董事
     （该项议案的表决结果为：198,593,165 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，占
0 %；0 股弃权，占 0%）
     3、选举 Samuel A. Fischer 先生为公司第七届董事会董事
                                             1
     （该项议案的表决结果为：198,593,165 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，占
0 %；0 股弃权，占 0%）
（二）审议通过了公司《关于选举监事的议案》。
       选举 Lee-Peng Chow（曹丽苹）女士为公司第七届监事会监事
       （该项议案的表决结果为：198,593,165 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0 %；0 股弃权，占 0%）
（三）审议通过了公司《关于增加监事会席位并相应修改<公司章程>的议案》。
       （该项议案的表决结果为：198,593,165 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0 %；0 股弃权，占 0%）
（四）审议通过了公司《关于增补两名监事的议案》。
       1、选举 Daniel Stuart Hamilton (邓汉明)先生为公司第七届监事会监事
       （该项议案的表决结果为：198,593,165 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0 %；0 股弃权，占 0%）
       2、选举 Michael Christopher Flynn（富林麦克克里斯托弗）先生为公司第七届监事会监
事
       （该项议案的表决结果为：198,593,165 股赞成，占参会股东持股总数的 100%；0 股反对，
占 0 %；0 股弃权，占 0%）


     注：上述议案已经公司 2013 年 6 月 27 日召开的七届董事会 2013 年第五次临时会议、2013
年 7 月 5 日召开的七届监事会 2013 年第二次临时会议、2013 年 8 月 29 日召开的七届董事会 2013
年第二次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》于 2013 年
6 月 28 日刊载的本公司《七届董事会 2013 年第五次临时会议决议公告》、2013 年 7 月 6 日刊载的
本公司《七届监事会 2013 年第二次临时会议决议公告》、2013 年 8 月 30 日刊载的本公司《七届董
事会 2013 年第二次会议决议公告》、2013 年 9 月 6 日刊载的本公司《关于 2013 年第一次临时股东
大会增加临时提案的补充公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公
告。


三、律师见证情况
     本次股东大会经四川世正律师事务所律师闫民宪、王旭出席会议并见证，出具了公司 2013 年
第一次临时股东大会法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法
律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。


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四、备查文件目录
 （一）经与会董事、监事及记录人签字确认的《股东大会决议》
 （二）《四川世正律师事务所法律意见书》
 （三）会议记录
   注：上述备查文件置备于公司董事会办公室。


   特此公告




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                                                      二 O 一三年九月十七日




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