股票代码：600779           股票简称：水井坊              编号：临 2014-010 号


                     四川水井坊股份有限公司
               关于召开 2013 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于 2014 年 6 月 27 日上午 9:30

在成都市全兴路 9 号本公司多功能厅召开 2013 年度股东大会，现通知如下：



一、会议基本情况：

     1．会议召开的时间：2014 年 6 月 27 日上午 9︰30；

     2．会议召开的地点：成都市全兴路 9 号公司多功能厅；

     3．股权登记日：2014 年 6 月 23 日；

     4．会议召集人：公司董事会；

     5．会议方式：现场投票。



二、会议审议内容：

     1．审议公司《2013 年度董事会工作报告》；

     2．审议公司《2013 年度监事会工作报告》；

     3．审议公司《2013 年度财务决算报告》；

     4．审议公司《2013 年度利润分配或资本公积转增股本预案》；

     5．审议公司《2013 年度报告及其摘要》；

     6．审议公司《关于向银行申请授信额度的议案》；

                                     1
     7．审议公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

     8．审议公司《关于成都江海贸易发展有限公司为公司其他全资子公司在银

行开具银行承兑汇票提供担保的议案》。

     注：上述议案已经 2013 年 10 月 23 日召开的公司七届董事会 2013 年第三

次会议、2014 年 4 月 24 日召开的公司七届董事会 2014 年第一次会议、七届监

事会 2014 年第一次会议审议通过，议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证

券报》和《证券时报》2013 年 10 月 25 日刊载的本公司《七届董事会 2013 年第

三次会议决议公告》、2014 年 4 月 26 日刊载的本公司《七届董事会 2014 年第一

次会议决议公告》、《七届监事会 2014 年第一次会议决议公告》、《2013 年度报告

摘要》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告、 2013

年度报告》全文、摘要。



三、出席会议对象：

     1．凡 2014 年 6 月 23 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

     2．公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。



四、参加会议登记办法：

     1．请符合上述条件的股东于 2014 年 6 月 24 日至 6 月 26 日到本公司董事

办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时

间为准）。

     2．法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出

席人身份证登记。

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    3．个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，

授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

    4．与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。




    公司地址：成都市全兴路 9 号

    邮政编码：610036

    联系电话：028—86252847

    传    真：028—86695460

    联 系 人：田冀东 乔明祥



                                         四川水井坊股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二 O 一四年六月六日




                                     3
附件：

                             授权委托书

    兹委托           先生/女士代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公
司 2014 年 6 月 27 日召开的 2013 年度股东大会，并代为行使本次股东大会以下
议案的表决权。

     请在下表中各项议案所对应的栏内打“√”明确表示赞成、反对或弃权。
序 号                   议 案                  赞 成   反 对     弃 权
  1    审议公司《2013 年度董事会工作报告》
  2    审议公司《2013 年度监事会工作报告》
  3    审议公司《2013 年度财务决算报告》
  4    审议公司《2013 年度利润分配或资本公积
       转增股本预案》
  5    审议公司《2013 年度报告及其摘要》
  6    审议公司《关于向银行申请授信额度的议
       案》
  7    审议公司《关于为全资子公司银行授信提
       供担保的议案》
  8    审议公司《关于成都江海贸易发展有限公
       司为公司其他全资子公司在银行开具银行
       承兑汇票提供担保的议案》

    本单位或本人对审议事项未作具体指示的，委托代理人是否有权按照自己的
意思表决。
    □是              □否

委托人签名：                   身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东账号：                委托人持股数：

委托人联系电话：

受托人签名：                    身份证号码：

受托人联系电话：


                                          委托日期          年   月   日




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