股票代码：600779             股票简称：水井坊              编号：临 2014-009 号


                      四川水井坊股份有限公司
         七届董事会 2014 年第四次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川水井坊股份有限公司七届董事会 2014 年第四次临时会议以通讯表决方
式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2014 年 6 月 3 日发出，送达了全体董
事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、通知、召
开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、
有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2014 年 6 月 5
日通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于注销公司控股子公司成都兴千业房地产开发有限公
司的议案》


    公司控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司主营房地产开发业务。因本
公司业务结构调整，决定注销成都兴千业房地产开发有限公司。
    成都兴千业房地产开发有限公司成立于 2004 年 7 月，注册资本 2000 万。其
股权结构为：四川水井坊股份有限公司持股 70%，四川千业投资有限公司持股
20%，成都全兴房地产开发有限公司持股 10%。截止清算终了日，成都兴千业房
地产开发有限公司资产总额 2,681 万元，负债总额 109 万元（为原利润分配时应
付未付小股东股利），所有者权益 2,572 万元。
    根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的清算鉴证资料，同意以成
都兴千业房地产开发有限公司清算终了时所有者权益 2,572 万元为基数，对该公
司的剩余财产进行分配，具体为：股东四川水井坊股份有限公司应分配剩余财产
1,800 万元，股东四川千业投资管理有限公司应分配 515 万元，股东成都全兴房
地产开发有限公司应分配 257 万元。
    同时，授权相关人员按规定程序办理该公司的工商注销手续，并在此基础上
完成该公司银行基本账户注销事项。
     本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     二、审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》


    公司定于 2014 年 6 月 27 日上午 9︰30 召开 2013 年度股东大会，会议将采
取现场投票方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开
2013 年度股东大会的通知》。


    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告




                                                  四川水井坊股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二○一四年六月六日