股票代码：600779                   股票简称：水井坊                  编号：临 2014-014 号


                            四川水井坊股份有限公司

                   七届监事会 2014 年第一次临时会议决议公告
           本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川水井坊股份有限公司七届监事会 2014 年第一次临时会议以通讯表决方式召
开。本次会议召开通知及相关材料于 2014 年 7 月 2 日发出，送达了全体监事。会议应
参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、
方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司 5 名监
事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2014 年 7 月 4 日通过了如下决议：

     审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
     公司实际控制人帝亚吉欧作为同时在伦敦证券交易所（代码 DGE）及纽约证券交
易所（代码 DEO）上市的公司，聘任毕马威作为其审计事务所，每年对其全球各相关
公司进行年度财务报告审计。为避免重复审计对公司所导致的工作影响和费用投入，
同时也为促进国际投资者更好地了解公司，同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普
通合伙)作为公司 2014 年度内财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；全年的财务
报告审计和内部控制审计费用共为 165 万元，必要的交通食宿费用由公司承担。
     公司 2013 年度内财务报告和内部控制审计机构均由信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)担任，其为本公司财务报告、内控审计等事项提供了大量客观、公正、优质
的审计服务。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务 8
年，公司支付其 2013 年度内财务报告、内控审计费用为 165 万元，必要的交通食宿费
为 48,098 元。
     经核查，毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从
业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够
满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。

    本项议案具体内容详见《公司关于聘任会计师事务所的公告》。
    本项议案表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

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特此公告




               四川水井坊股份有限公司
                       监事会

                二 O 一四年七月四日




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