四川水井坊股份有限公司


二 O 一四年第一次临
时股东大会会议资料




 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制
              2014 年 8 月
                               四川水井坊股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会材料


                        目           录
一、 审议《公司关于聘任会计师事务所的议案》；

二、 审议《公司关于选举董事的议案》；

三、 审议《公司关于选举独立董事的议案》。




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议案之一：

                      关于聘任会计师事务所的议案

     公司实际控制人帝亚吉欧作为同时在伦敦证券交易所（代码 DGE）及纽约证券交易所

（代码 DEO）上市的公司，聘任毕马威作为其审计事务所，每年对其全球各相关公司进行

年度财务报告审计。为避免重复审计对公司所导致的工作影响和费用投入，同时也为促进

国际投资者更好地了解公司，根据公司董事会审计委员会的建议意见，公司拟聘任毕马威

华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2014 年度内财务报告和内部控制审计机构，聘

期一年；全年的财务报告审计和内部控制审计费用共为 165 万元，必要的交通食宿费用由

公司承担。

     公司 2013 年度内财务报告和内部控制审计机构均由信永中和会计师事务所(特殊普通

合伙)担任，其为本公司财务报告、内控审计等事项提供了大量的客观、公正、优质的审计

服务。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务 8 年，公司支付

其 2013 年度内财务报告、内控审计费用为 165 万元，必要的交通食宿费为 48,098 元。


     毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)简介见附件 1；

     公司独立董事独立意见详见附件 2。



    请各位股东审议。


                                                                  水井坊股份董事会

附件 1：
                    毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)简介


     毕马威国际合作组织，即毕马威国际，为一瑞士实体，在全球 155 个国家拥有 155,000

名员工。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，是与毕马威国际相关联的独立成员所网

络中的成员，为一家中国特殊普通合伙制会计师事务所。

     毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地和总部设在北京，目前拥有超过 4000

名专业人员在为中外客户提供专业服务。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)拥有包括

财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格、H 股审计资格，并已在美
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国 PCAOB 注册，具有为美国证券市场的上市公司提供审计服务的多项执业资格。




附件 2：
                             四川水井坊股份有限公司
                                 独立董事意见


    本人作为四川水井坊股份有限公司第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章

程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的

事实范围内，对公司聘任会计师事务所事项，基于独立判断立场，发表意见如下：

    毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务审计从业资格，具备

为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求，

同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2014 年度内财务报告和内部控

制审计机构，并同意董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。



                                                独立董事：郑泰安        吕先锫     章群




议案之二：

                            关于选举董事的议案
     因黄建勇先生辞去公司董事、董事长职务，根据第一大股东四川成都水井坊集团有限

公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名陈寿祺先生（简历见附件 3）

为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。



     公司独立董事郑泰安先生、吕先锫先生、章群女士已就上述董事候选人人选发表了表

示同意的书面意见（详见附件 4）。




    请各位股东审议。


                                                                    水井坊股份董事会
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附件 3：
                                陈寿祺先生简历


     陈寿祺，男，59 岁，国籍，英国，剑桥大学经济专业，文学士。历任菲利普 莫里斯

中国公司主席，帝亚吉欧东南亚公司董事总经理，帝亚吉欧大中华区董事总经理。



附件 4：
                            四川水井坊股份有限公司
                                  独立董事意见


     本人作为四川水井坊股份有限公司七届董事会独立董事，根据《公司法》、公司《章

程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的

事实范围内，就下列事项发表如下意见：

     四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候

选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举。



                                                  独立董事：郑泰安        吕先锫     章群




议案之三：

                           关于选举独立董事的议案


     公司独立董事郑泰安先生任职已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》、公司

《章程》等规定，独立董事郑泰安先生不能再继续担任本公司独立董事。鉴于此，经公司

第一大股东四川成都水井坊集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董

事会提名郑欣淳女士（简历见附件 5）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期同本届

董事会。

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     公司独立董事郑泰安先生、吕先锫先生、章群女士已就上述独立董事候选人人选发表

了表示同意的书面意见（详见附件 6）。




    请各位股东审议。


                                                              水井坊股份董事会

附件 5：
                                 郑欣淳女士简历


     郑欣淳，女，44 岁，国籍，美国，美国印第安纳大学计算机科学专业，理学硕士，美

国芝加哥大学工商管理学硕士（MBA）。历任 L 亚洲基金公司（L Capital Asia）执行董事，

贝恩亚洲资本（Bain Capital Asia）副总裁，波士顿咨询集团管理咨询顾问。现任上海碧科

清洁能源技术有限公司首席战略执行官。



附件 6：
                             四川水井坊股份有限公司
                                   独立董事意见


     本人作为四川水井坊股份有限公司七届董事会独立董事，根据《公司法》、公司《章

程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的

事实范围内，就下列事项发表如下意见：

     四川水井坊股份有限公司独立董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、独

立董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举。



                                                   独立董事：郑泰安         吕先锫    章群




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