股票代码：600779                股票简称：水井坊             编号：临 2014-018 号


                      四川水井坊股份有限公司
                           日常关联交易公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

●本项关联交易已征得独立董事事前认可并发表了独立意见；
●董事会在审议本项关联交易时关联董事回避表决；
●本项关联交易对上市公司的影响：依托帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司（以
下简称“帝亚吉欧”）成熟的市场通路和营销资源优势，在广东省和福建省为公
司产品提供销售支持服务，有利于增强本公司产品在该区域的市场竞争力；
●本项关联交易不需提交股东大会审议。

一、关联交易的基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
    本项关联交易已经提交 2014 年 7 月 18 日召开的公司七届董事会 2014 年第
六次临时会议审议，并在关联董事回避表决的情况下审议通过。
    独立董事事前认可情况：公司已将上述关联交易事项在董事会审议前与独立
董事进行了沟通，三位独董认为该关联交易是合理的，不存在损害公司和非关联
股东利益情况，对全体股东是公平的，同意公司将该议案提交董事会审议。
    独立董事发表的独立意见：本项关联交易严格遵守了相关法律法规规定，遵
循了关联董事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正原则；本次交易符合公
司持续、稳定、健康发展需要，其决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股
东利益，对全体股东是公平的。

（二）预计本次日常关联交易的基本情况
                                                               单位：万元
关联交易                  本 次 预 占同类交易额 上 年 实 际 占 同 类 业 务
           关联人
类别                      计金额   的比重(％)   发生金额 比例（%）
其他（接
           帝亚吉欧洋
受关联人
           酒 贸 易 （ 上 330         100             0           0
销售支持
           海）有限公司
服务）

（三）本次销售支持服务协议的期限为 18 个月。

二、关联方介绍和关联关系
（一）帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司基本情况：
      帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司；公司性质：有限责任公司（外国法人
独资）；注册资本：860 万美元；住所：上海市静安区南京西路 1266 号 2 幢 39
层 3903-3913 室；法定代表人：Gabor Zeisler；经营范围：酒类产品的批发，佣
金代理（拍卖除外）上述商品的进出口，其他相关配套服务（涉及配额许可证管
理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理（涉及行政许可的，凭许可证经
营）。

（二）帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司与本公司的关联关系：
    帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司与 Diageo Highlands Holding B.V 均为
Diageo 集团下属公司，Diageo Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公
司控股股东四川成都水井坊集团有限公司 100%的股份。该关联人符合《上海证
券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条由直接或间接控制上市公司的法人直接或间
接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人。


三、关联交易主要内容和定价依据
  （一）主要内容
    帝亚吉欧为本公司广东省和福建省的产品销售提供以下支持服务：

   1.日常销售运作和实地执行计划；
   2.经销商、客户、门店管理；
   3.线下设计和展示；
   4.突发情况处理。

    （二）定价依据
      销售支持服务内容依据销售服务等相关协议确定，服务的收费标准依据市场
行情，本着互惠互利、公平交易的原则，由交易双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

    帝亚吉欧作为全球领先的高端酒精饮料企业，本公司接受其在广东省和福建
省的销售服务支持，是为了依托其在市场营销、消费者通路等方面丰富经验和资
源优势，提升公司在该区域的日常销售运营效能，增强公司产品市场竞争力。


五、关联交易协议签署情况

    上述关联交易事项经公司董事会审议通过后，授权总经理在上述经批准范围
内与帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司完成相关协议条款的协商并具体签署相
关协议。

六、备查文件
    1．四川水井坊股份有限公司七届董事会 2014 年第六次临时会议决议；
    2．独立董事意见书。
特此公告

           四川水井坊股份有限公司
                 董   事   会
            二 O 一四年七月十八日