水井坊：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知2014-07-19
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2014-019 号
四川水井坊股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2014 年 8 月 28 日
● 股权登记日：2014 年 8 月 22 日
● 是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2014 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开时间
1、现场会议召开时间为 2014 年 8 月 28 日（星期四）下午 14：00；
2、网络投票起止时间为 2014 年 8 月 27 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 28 日
下午 15:00。
（四）会议召开地点：成都市全兴路 9 号公司多功能厅。
（五）股权登记日：2014 年 8 月 22 日。
（六）会议表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券
登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）
对有关议案进行投票表决。
1
二、会议审议内容
（一）审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》；
（二）审议公司《关于选举董事的议案》；
（三）审议公司《关于选举独立董事的议案》。
注：上述议案已经公司 2014 年 7 月 4 日召开的七届董事会 2014 年第五次临
时会议、七届监事会 2014 年第一次临时会议、2014 年 7 月 18 日召开的七届董
事会 2014 年第六次临时会议审议通过，议案具体内容详见 2014 年 7 月 5 日《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的本公司《七届董事会 2014 年
第五次临时会议决议公告》、 七届监事会 2014 年第一次临时会议决议公告》、 关
于聘任会计师事务所的公告》、2014 年 7 月 19 日刊载的本公司《七届董事会 2014
年第六次临时会议决议公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载
的本公司相应公告及《2014 年第一次临时股东大会会议资料》。
三、出席会议对象
（一）凡 2014 年 8 月 22 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
（二）公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。
四、参加现场会议登记办法
（一）请符合上述条件的股东于 2014 年 8 月 25 日至 8 月 27 日到本公司董
事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办
时间为准）；
（二）法人股东凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书（附
件 1）和出席人身份证登记；
（三）个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，
授权委托书及委托人股票账户卡登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系
统（http://www.chinaclear.cn）对上述议案进行投票表决，现将网络投票事项通知
2
如下：
（一）本次股东大会网络投票起止时间为 2014 年 8 月 27 日 15：00 至 2014
年 8 月 28 日 15：00 ；
（二）未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至
少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子
证书），具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件 2）；
（三）本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统
对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投
资者网络投票操作流程》（附件 3）；
（四）有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登
记结算有限责任公司网站查询（网址同上）；
（五）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
六、其他事项
公司地址：成都市全兴路 9 号
邮政编码：610036
联系电话：028-86252847
传 真：028-86695460
联系人：田冀东、乔明祥
与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。
四川水井坊股份有限公司
董事会
二○一四年七月十八日
3
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公
司 2014 年 8 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使本次股东
大会以下议案的表决权。
请在下表中各项议案所对应的栏内打“√”明确表示赞成、反对或弃权。
序 号 议 案 赞 成 反 对 弃 权
1 审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》
2 审议公司《关于选举董事的议案》
3 审议公司《关于选举独立董事的议案》
本单位或本人对审议事项未作具体指示的，委托代理人是否有权按照自己的
意思表决。
□是 □否
委托人签名： 身份证号码（或单位盖章）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人联系电话：
受托人签名： 身份证号码：
受托人联系电话：
委托日期 年 月 日
4
附件 2：
投资者身份验证操作流程
已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服
务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自
注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上
用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者
网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密
码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。
已开账户的投资者身份验证操作流程如下：
一、网上自注册
投资者网上注册开始
登录中国结算网站 http://www.chinaclear.cn（注 1）
阅读《网上注册须知》
签署《中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议》
输入用户注册信息，选择是否使用电子证书（注 2）
确认用户信息
选定身份验证机构（注 3）
记录注册成功后的网上用户名和密码（注4）
网上注册结束
注 1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。
注 2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A 股、B 股、基金等账户号码；
5
（3）投资者姓名/全称；
（4）网上用户名；
（5）密码；
（6）选择是否使用电子证书；
（7）其他资料信息。
注 3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一
个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注 4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢
记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，
身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。
二、现场身份验证
身份验证开始
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注）
投资者填写《身份验证申请表》
投资者提交有关申请材料
身份验证机构人员审核投资者申请材料
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
电子证书用户从身份验证机构领取电子证书
身份验证结束
注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网
络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下
申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
6
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文
件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明
文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效
力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人
有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
7
附件 3：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市
公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户
还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
登录网站http://www.chinaclear.cn（注1）
输入网上用户名、密码登录（注2）
点击投资者主页面 “网络投票”
浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称
浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式
选择网上办理现场参会登记
选择网上直接投票
（如有）
选择表决态度 提交电子确认指令
提交电子选票
注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，
电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。
注 2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，
验证码由系统自动产生，并显示在页面上。
咨询电话：4008-058-058
8
