股票代码：600779                    股票简称：水井坊                   编号：临 2014-21 号


                      四川水井坊股份有限公司
               二 O 一四年第一次临时股东大会决议公告

                                     特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
● 本次会议无新提案提交表决。
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
● 本次股东大会披露了中小投资者投票情况。
      中小投资者是指为单独或者合计持有上市公司股份低于 5%（不含）股份的股东。


一、会议召开和出席情况
    四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会经公司董事会召集，
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014 年 8 月 28 日下午 14：00 在成都市
全兴路 9 号公司多功能厅召开；网络投票于 2014 年 8 月 27 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 28 日下
午 15:00 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统
（http://www.chinaclear.cn）举行。
    出席会议股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 198,380,849 股，占公司总股本的 40.61%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 198,380,849 股，占公司总股本的
40.61%；参加网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。公司董事、监事和部
分高级管理人员出席了本次股东会议 ，四川世正律师事务所律师闫民宪、谢萍出席会议并见证。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。


二、提案审议和表决情况
     会议认真审议了公司董事会关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知中所列各项议案，并
以记名投票方式逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》。
    该项议案的表决结果为：198,380,849 股赞成，占参会股东持股总数的 100%； 股反对，占 0 %；
0 股弃权，占 0%。（其中，中小投资者投票表决情况为：4,384,405 股赞成，占参会股东持股总数
的 2.21%；0 股反对，占 0%；0 股弃权，占 0%。）
                                               1
（二）审议通过了公司《关于选举董事的议案》。
    该项议案的表决结果为：198,380,849 股赞成，占参会股东持股总数的 100%； 股反对，占 0 %；
0 股弃权，占 0%。（其中，中小投资者投票表决情况为：4,384,405 股赞成，占参会股东持股总数
的 2.21%；0 股反对，占 0%；0 股弃权，占 0%。）
（三）审议通过了公司《关于选举独立董事的议案》。
    该项议案的表决结果为：198,380,849 股赞成，占参会股东持股总数的 100%； 股反对，占 0 %；
0 股弃权，占 0%。（其中，中小投资者投票表决情况为：4,384,405 股赞成，占参会股东持股总数
的 2.21%；0 股反对，占 0%；0 股弃权，占 0%。）
    注：上述议案已经公司 2014 年 7 月 4 日召开的七届董事会 2014 年第五次临时会议、七届监
事会 2014 年第一次临时会议、2014 年 7 月 18 日召开的七届董事会 2014 年第六次临时会议审议通
过，议案具体内容详见 2014 年 7 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的本
公司《七届董事会 2014 年第五次临时会议决议公告》、《七届监事会 2014 年第一次临时会议决议
公告》、《关于聘任会计师事务所的公告》、2014 年 7 月 19 日刊载的本公司《七届董事会 2014 年第
六次临时会议决议公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告及
《2014年第一次临时股东大会会议资料》。


三、律师见证情况
    本次股东大会经四川世正律师事务所律师闫民宪、谢萍出席会议并见证，出具了公司 2014 年
第一次临时股东大会法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法
律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。


四、备查文件目录
  （一）经与会董事、监事及记录人签字确认的《股东大会决议》
  （二）《四川世正律师事务所法律意见书》
  （三）会议记录
    注：上述备查文件置备于公司董事会办公室。


    特此公告


                                                            四川水井坊股份有限公司
                                                            二 O 一四年八月二十九日

                                             2