股票代码：600779            股票简称：水井坊               编号：临 2014-22 号


                      四川水井坊股份有限公司
          七届董事会 2014 年第七次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司七届董事会于 2014 年 8 月 28 日在公司会议室召开
2014 年第七次临时会议。会议召开通知于 2014 年 8 月 18 日发出，以书面方式通
知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司董事 Vinod Rao 先生未
能出席会议，书面委托董事 Samuel A.Fischer（费毅衡）先生参会并代为表决。公
司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，
合法、有效。会议由代董事长 James Michael Rice（大米）先生主持，会议经认真
审议、依法表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《关于选举董事长的议案》

    因黄建勇先生辞去公司董事、董事长职务，根据相关规定，董事会选举陈寿
祺先生为公司董事长（法定代表人），任期同本届董事会，James Michael Rice（大
米）先生不再代为履行公司董事长相关职责。


    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    二、审议通过了公司《关于调整董事会下属各专业委员会组成人员的议案》

    因黄建勇先生、郑泰安先生已不再担任公司董事、独立董事职务，根据相关
规定，现相应调整董事会各专业委员会组成人员，调整后的名单如下：

     战略与执行委员会（6 人）

     召集人：陈寿祺

     委   员：James Michael Rice（大米）、郑欣淳、Wong Ing Lee（黄永利）、

                                       1
       Vinod Rao、Samuel A.Fischer（费毅衡）

       提名与公司治理委员会（5 人）

       召集人：郑欣淳（独立董事）

       委    员：吕先锫、章群、陈寿祺、Richard Burn（彭雅贤）

       薪酬与考核委员会（5 人）

       召集人：章群（独立董事）
        委   员：吕先锫、郑欣淳、James Michael Rice（大米）、Wong Ing Lee（黄永
利）

       审计委员会（5 人）

       召集人：吕先锫（独立董事）

       委    员：章群、郑欣淳、陈寿祺、Vinod Rao


   本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




       特此公告




                                                       四川水井坊股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                       二○一四年八月二十九日




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