股票代码：600779             股票简称：水井坊              编号：临 2014-025 号


                      四川水井坊股份有限公司
           七届董事会 2014 年第八次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川水井坊股份有限公司七届董事会 2014 年第八次临时会议以通讯表决方
式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2014 年 9 月 19 日发出，送达了全体董
事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、通知、召
开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、
有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2014 年 9 月 26
日通过了如下决议：

       一、审议通过了公司《关于根据四川证监局<行政监管措施决定书>进行自
查并整改的报告》


    具体内容详见 2014 年 9 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的公司《关于根据四川证监局<
行政监管措施决定书>进行自查并整改的报告》。


    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       二、审议通过了公司《关于邛崃项目一期一区在建工程结转固定资产的议
案》
    公司邛崃项目一期一区的建设已完工并投入使用，按相关会计准则的要求已
进行了预转固。现因工程结算已完成，在建工程的金额已确定，需对在建工程项
目正式进行转固。根据公司《固定资产实物管理制度》的规定，本次在建工程结
转固定资产事项需由董事会审批，具体转固明细如下：
                                       资产数量       结转固定资产金额（人民
    项     目       资产类别
                                   （项）         币：元）

    房屋土建类      房屋及构筑物       161
                                                     160,206,249.83

                    专用设备           2312          130,164,927.01

    设备设施类      通用设备           50            10,688,370.24

                    电子设备           560           71,82405.00

    合计                               3083          308,241,952.08


    另外，公司前期已经完成正式转固的邛崃一期一区水处理设备一套，含 30
项设备，金额合计 767948.73   元；其它设备共 28 项，金额合计 253236.82    元。


    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告




                                                  四川水井坊股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二○一四年九月二十六日