股票代码：600779                   股票简称：水井坊                  编号：临 2014-026 号


                            四川水井坊股份有限公司

                   七届监事会 2014 年第三次临时会议决议公告
           本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川水井坊股份有限公司七届监事会 2014 年第三次临时会议以通讯表决方式召
开。本次会议召开通知及相关材料于 2014 年 9 月 19 日发出，送达了全体监事。会议
应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、
方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司 5 名监
事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2014 年 9 月 26 日通过了如下决议：

    审议通过了公司《关于根据四川证监局<行政监管措施决定书>进行自查并整改的
报告》

    具体内容详见 2014 年 9 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的公司《关于根据四川证监局<行政监管
措施决定书>进行自查并整改的报告》。


    本项议案表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



   特此公告




                                                            四川水井坊股份有限公司
                                                                    监事会

                                                              二 O 一四年九月二十六日

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