股票代码：600779             股票简称：水井坊              编号：临 2014-028 号


                      四川水井坊股份有限公司
             七届董事会 2014 年第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川水井坊股份有限公司七届董事会 2014 年第三次会议以通讯表决方式召
开。本次会议召开通知及相关材料于 2014 年 10 月 18 日发出，送达了全体董事。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、通知、召开时
间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有
效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2014 年 10 月 28
日通过了如下决议：


    一、审议通过了公司《2014 年第三季度报告》全文及其正文


    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》


    具体内容详见 2014 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的公司《关于会计政策变更
的公告》。
    公司独立董事就本项议案发表了独立意见：公司依照财政部颁布的相关制度
的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修
订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规
定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东
的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。同意公司本次会计政策变更。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




特此公告




                                           四川水井坊股份有限公司
                                                   董事会
                                           二○一四年十月三十日