股票代码：600779                   股票简称：水井坊                  编号：临 2014-029 号


                            四川水井坊股份有限公司

                   七届监事会 2014 年第三次会议决议公告
           本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川水井坊股份有限公司七届监事会 2014 年第三次会议以通讯表决方式召开。本
次会议召开通知及相关材料于 2014 年 10 月 18 日发出，送达了全体监事。会议应参加
表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式
及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司 5 名监事以
通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2014 年 10 月 28 日通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2014 年第三季度报告》全文及其正文

    经监事会对董事会编制的《2014 年第三季度报告》进行谨慎审核，监事会据所知
事实认为：
    （一）公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年第三季度的经营管
理和财务状况等事项；
    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2014 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

    本项议案表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见 2014 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的公司《关于会计政策变更的公告》。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则
进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
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不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

   本项议案表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。




   特此公告




                                                      四川水井坊股份有限公司
                                                              监事会

                                                      二 O 一四年十月三十日




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