股票代码：600779             股票简称：水井坊              编号：临 2015-006 号


                      四川水井坊股份有限公司
         七届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川水井坊股份有限公司七届董事会 2015 年第二次临时会议以通讯表决方
式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2015 年 3 月 11 日发出，送达了全体董
事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、通知、召
开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、
有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2015 年 3 月 13
日通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    为确保相关工作平稳交接过渡及公司聘任财务总监所需时间，Wong Ing Lee
（黄永利）先生已提前向公司表达了其辞职意愿。2015 年 3 月 13 日，公司正式
收到 Wong Ing Lee（黄永利）先生的书面辞职报告，决定自 2015 年 5 月 1 日起
辞去公司副总经理、财务总监职务。鉴于此，为保证公司相关工作的正常开展，
经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任 Peter Hui（许法康）先生为
公司财务总监，聘期从 2015 年 5 月 1 日起至本届董事会届满。


    Peter Hui（许法康）先生简历，详见附件 1；
    公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件 2；
    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告
                                                      四川水井坊股份有限公司
                                                                董事会
                                                       二○一五年三月十三日
附件 1：

                       Peter Hui（许法康）先生简历


    Peter Hui（许法康），男，55 岁，国籍：澳大利亚，澳大利亚注册会计师，
英国特许公认会计师公会会计师。历任纯品康纳饮料有限公司大中华区财务与项
目总监，浤丰洋酒(中国)有限公司财务总监，人头马君度集团大中华区财务与运
营总监。




附件 2：
                         四川水井坊股份有限公司
                             独立董事意见



    本人作为四川水井坊股份有限公司七届董事会独立董事，根据《公司法》、
公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，
在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表如下意见：
    Peter Hui（许法康）先生符合相关法律法规对财务总监职责的要求，董事会
审批程序合法有效，同意聘任 Peter Hui（许法康）先生为公司财务总监。


                                         独立董事：吕先锫、章群、郑欣淳
                                                     二 O 一五年三月十三日