股票代码：600779              股票简称：*ST 水井            编号：临 2015-025 号


                      四川水井坊股份有限公司
            八届董事会 2015 年第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司法》、《公司章程》和公司 2014 年度股东大会决议，新组成的公
司八届董事会于 2015 年 6 月 30 日在公司会议室召开了第一次会议。会议召开通
知于 2015 年 6 月 25 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司董事 James
Michael Rice（大米）先生未能出席会议，书面委托董事 Joseph Tcheng（陈寿祺）
先生参会并代为表决，新组成的公司八届监事会成员列席了会议。会议符合《公
司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，一致通
过了如下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

    会议选举 Joseph Tcheng（陈寿祺）先生为公司董事长（法定代表人），任期
同本届董事会。
    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 审议通过了《关于组建公司八届董事会下属各专业委员会的议案》

    因公司董事会换届，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会组成
人员，调整后的名单如下：
    战略与执行委员会（6 人）
    召集人：Joseph Tcheng（陈寿祺）
    委 员：James Michael Rice（大米）、Peter Hui（许法康）、Vinod Rao、Samuel
A.Fischer（费毅衡）、郑欣淳
    提名与公司治理委员会（5 人）
    召集人：郑欣淳（独立董事）

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    委 员：冯渊、戴志文、Joseph Tcheng（陈寿祺）、Richard Burn（彭雅贤）
    薪酬与考核委员会（5 人）
    召集人：戴志文（独立董事）
    委 员：郑欣淳、冯渊、James Michael Rice（大米）、Peter Hui（许法康）
    审计委员会（5 人）
    召集人：冯渊（独立董事）
    委 员：郑欣淳、戴志文、Joseph Tcheng（陈寿祺）、Vinod Rao


    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董秘、证券事
务代表的议案》

    经公司董事会提名委员会审查并提名，同意聘任 James Michael Rice（大米）
先生为公司总经理，同意聘任 Peter Hui（许法康）先生为公司财务总监，同意聘
任许勇先生、徐斌女士为公司副总经理，同意聘任田冀东先生为公司董事会秘书，
同意聘任乔明祥先生为公司董事会证券事务代表。上述相关人员简历见附件 1。
    本公司现任独立董事郑欣淳女士、冯渊女士、戴志文先生认为：本届董事会
新聘任的高级管理人员具备相应的任职资格，选聘程序合法、有效。独立意见详
见附件 2。
    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告


                                                四川水井坊股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二○一五年六月三十日




                                   2
附件 1：


                              相关人员简历

    James Michael Rice（大米），男，50 岁，国籍：美国，美国加利福尼亚大学
政治学学士。历任云南大学外教，金伯利集团亚太区财务计划及分析经理，金伯
利（北京）公司高级财务经理，金伯利舒尔美集团邯郸总经理，金伯利（广州）
公司总经理兼厂长，上海达能酸乳酪有限公司总经理，上海达能饼干食品有限公
司销售总监，美国泰森食品公司大中华区总裁，荷兰 CSM 公司大中华区首席执
行官，四川水井坊股份有限公司第七届董事会董事、总经理，四川成都水井坊集
团有限公司董事。
    Peter Hui（许法康），男，55 岁，国籍：澳大利亚，澳大利亚注册会计师，
英国特许公认会计师公会会计师。历任纯品康纳饮料有限公司大中华区财务与项
目总监，浤丰洋酒(中国)有限公司财务总监，人头马君度集团大中华区财务与运
营总监，四川水井坊股份有限公司财务总监。
    许勇，男，52 岁，大专学历。历任四川全兴足球俱乐部常务副总经理、总
经理，21 世纪体育报常务副总编，四川水井坊股份有限公司总经理助理、副总
经理。
    徐斌，女，48 岁，大学本科，MBA。历任成都水井坊营销公司企划部经理兼
办公室主任、副总经理，四川水井坊股份有限公司总经理助理、副总经理。
    田冀东，男，40 岁，大学本科，助理经济师，于 2008 年 11 月参加上交所
董秘培训并考取资格证书。历任成都全兴销售公司业务一部副经理、业务五部经
理，四川水井坊股份有限公司董秘助理、证券事务代表。
    乔明祥，男，30 岁，法学硕士学位，于 2014 年 4 月参加上交所董秘培训并
考取资格证书。曾任成都市法律援助中心志愿者，重庆市潼南县烟草专卖局法制
监督兼政工干事，四川水井坊股份有限公司证券事务业务主办、董事办副主任。




                                    3
附件 2：
                          四川水井坊股份有限公司
                            独立董事的独立意见


    本人作为四川水井坊股份有限公司八届董事会独立董事，根据《公司法》、
公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，
在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表如下意见：
    本届董事会新聘任的高级管理人员具备相应的任职资格，选聘程序合法、有
效。


                                       独立董事：郑欣淳、冯渊、戴志文
                                                 二○一五年六月三十日




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