股票代码：600779                      股票简称：*ST 水井                  编号：临 2015-026 号


                              四川水井坊股份有限公司

                     八届监事会 2015 年第一次会议决议公告
           本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《公司法》、《公司章程》和公司 2014 年度股东大会决议，新组成的公司八届监事会于 2015
年 6 月 30 日在公司会议室召开第一次会议。会议召开通知于 2015 年 6 月 25 日发出，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法
表决，通过了如下决议：

   一、选举 Lee-Peng Chow（曹丽苹）女士为公司第八届监事会主席。

    本项议案表决情况： 3 票同意、     0 票反对、 0 票弃权。


    特此公告
                                                                      四川水井坊股份有限公司
                                                                           监事会
                                                                       二 O 一五年六月三十日




                                              1