股票代码：600779            股票简称：*ST 水井             编号：临 2015-030 号




                      四川水井坊股份有限公司

         八届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   四川水井坊股份有限公司八届董事会 2015 年第二次临时会议以通讯表决方
式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2015 年 8 月 28 日发出，送达了全体董
事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、通知、召
开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、
有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2015 年 9 月 9
日通过了如下决议：

   一、审议通过了《公司退回邛崃项目部分国有土地使用权的议案》

   经公司 2015 年 6 月 9 日召开的七届董事会 2015 年第四次临时会议以及 2015
年 6 月 30 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司决定终止邛崃项目，不再
按原计划继续投资建设。现结合邛崃项目建成情况及公司未来经营发展用地需
求，公司决定保留已建成并投入使用的一期一区和其它部分必备地 198.43 亩，
其余未开发 644.25 亩土地使用权退回邛崃政府。具体情况如下：

   （一）保留 198.43 亩必备地相关事宜

   1、注销原 842.68 亩国有建设用地使用权证（编号：邛国用 2011 第 1356 号），
保留已建成并投入使用的一期一区和其它部分必备地 198.43 亩。

   2、授权管理层按相关规定办理保留土地《国有建设用地使用权出让合同》、
《国有土地使用权证》及相关工程建设。
   （二）退回 644.25 亩未开发土地相关事宜

   1、办理水井坊酒业未开发 644.25 亩土地的地上、地下建筑物清场等工作，
并在清场结束后，向邛崃市政府指定的邛崃市临邛工业园区管委会确认移交。

   2、公司在退出土地并完善相关土地使用权证注销手续后，按相关规定，由
邛崃市政府对收回的项目用地按照 6.4 万元/亩标准向公司支付收回土地的补偿
款。




       特此公告

                                               四川水井坊股份有限公司

                                                       董事会

                                                  二○一五年九月十日