四川水井坊股份有限公司


二 O 一五年第一次临
时股东大会会议资料




 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制
              2015 年 10 月
                               四川水井坊股份有限公司 2015 年第一次临时度股东大会材料


                        目           录
一、 审议《关于选举范祥福先生为公司第八届董事会董事的议案》

二、 审议《关于选举朱镇豪先生为公司第八届董事会董事的议案》




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议案之一：

             关于选举范祥福先生为公司第八届董事会董事的议案


   鉴于公司董事 James Michael Rice（大米）先生辞去其担任的董事职务，现根据董事会

提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名范祥福先生为公司第八届董事会董事候选

人，任期同本届董事会。


    范祥福先生简历
    范祥福，男，58 岁，国籍：中国。香港中文大学工商管理学士。历任嘉士伯啤酒（香

港）有限公司大理啤酒总经理、中图节能科技（常州）有限公司总经理、伟志控股有限公

司集团采购总监。


    公司独立董事独立意见详见附件 1。



    请各位股东审议。

                                                          水井坊股份董事会


议案之二：

              关于选举朱镇豪先生为公司第八届董事会董事的议案


   鉴于公司董事 Richard Burn（彭雅贤）先生辞去其担任的董事职务，现根据董事会提名

委员会对提名人选资格审查意见，同意提名朱镇豪先生为公司第八届董事会董事候选人，

任期同本届董事会。


    朱镇豪先生简历
    朱镇豪，男，49 岁，国籍：中国。香港科技大学工商管理硕士。历任巴拿马商帝亚吉

欧有限公司台湾分公司总经理、帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国大陆地区总经理。

现任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区董事总经理。


    公司独立董事独立意见详见附件 1。

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    请各位股东审议。

                                                          水井坊股份董事会




    附件 1：


                              四川水井坊股份有限公司
                                    独立董事意见


    本人作为四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章

程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的

事实范围内，就下列事项发表意见如下：

    四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候

选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交股东大会选举。



                                                      独立董事：郑欣淳、冯渊、戴志文

                                                                 二 O 一五年九月二十八日




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