股票代码：600779               股票简称：*ST 水井            编号：临 2015-031 号


                      四川水井坊股份有限公司
                                董事会公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 9 月 28 日
收到董事 Richard Burn（彭雅贤）先生提交的书面辞职报告：因个人原因，自 2015
年 10 月 16 日起辞去其担任的公司董事、提名与公司治理委员会委员职务。公司
董事会将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。
    本公司董事会对 Richard Burn（彭雅贤）先生在担任公司领导职务期间为公
司发展做出的贡献表示衷心感谢！



    特此公告


                                                     四川水井坊股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     二○一五年九月二十九日