股票代码：600779               股票简称：*ST 水井            编号：临 2015-032 号


                      四川水井坊股份有限公司
         八届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     四川水井坊股份有限公司八届董事会 2015 年第四次临时会议以通讯表决
方式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2015 年 9 月 24 日发出，送达了全体
董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、通知、
召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合
法、有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2015 年 9
月 28 日通过了如下决议：


一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

    鉴于 James Michael Rice（大米）先生因个人原因辞去其担任的总经理职务，
现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意自 2015 年 10 月 5 日起
聘任范祥福先生（简历见附件 1）为公司总经理。
    公司独立董事郑欣淳女士、冯渊女士、戴志文先生已发表了书面意见（见附
件 2），认为聘任总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有
关任职条件，同意自 2015 年 10 月 5 日起聘任其为公司总经理。
    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于提名两位董事候选人的议案》

    鉴于公司董事 James Michael Rice（大米）先生、Richard Burn（彭雅贤）先
生辞去其担任的董事职务，现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，
同意提名范祥福先生（简历见附件 1）、朱镇豪先生（简历见附件 3）为公司第八
届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
    公司独立董事郑欣淳女士、冯渊女士、戴志文先生已就上述提名发表了书面
意见（见附件 4），认为两位董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、
董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。

三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    公司近日收到证券事务代表乔明祥先生提交的书面辞职报告：因个人原因，
自 2015 年 10 月 1 日起辞去其担任的证券事务代表职务。
    根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定及公司实际工作需要，同意
自 2015 年 10 月 1 日起聘任孙晓明先生（简历见附件 5）担任公司证券事务代表。
    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2015 年 10 月 16 日上午 9:30 召开 2015 年第一次临时股东大会。
会议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决。具体内容详见《四川水井
坊股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告


                                                  四川水井坊股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  二○一五年九月二十九日




附件 1：范祥福先生简历
    范祥福，男，58 岁，国籍：中国。香港中文大学工商管理学士。历任嘉士
伯啤酒（香港）有限公司大理啤酒总经理、中图节能科技（常州）有限公司总经
理、伟志控股有限公司集团采购总监。
附件 2：                 四川水井坊股份有限公司
                               独立董事意见
    本人作为四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事，根据《公司法》、
《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，
在本人所了解的事实范围内，对聘任总经理事宜，基于独立判断立场，发表意见
如下：
    聘任总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条
件，同意自 2015 年 10 月 5 日起聘任其为公司总经理。


                                         独立董事：郑欣淳、冯渊、戴志文
                                                  二 O 一五年九月二十八日
附件 3：朱镇豪先生简历
    朱镇豪，男，49 岁，国籍：中国。香港科技大学工商管理硕士。历任巴拿
马商帝亚吉欧有限公司台湾分公司总经理、帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司
中国大陆地区总经理。现任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区董事总
经理。

附件 4：                 四川水井坊股份有限公司
                               独立董事意见
    本人作为四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事，根据《公司法》、
《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，
在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表意见如下：
    四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、
董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交股东大会选举。


                                         独立董事：郑欣淳、冯渊、戴志文
                                                  二 O 一五年九月二十八日
附件 5：孙晓明先生简历
    孙晓明，男，30 岁，法律硕士学位，于 2015 年 7 月参加上交所董秘培训并
考取资格证书。曾任厦门市法律援助中心志愿者，厦门市方与圆律师事务所主任
律师助理，厦门市九可集团董事长助理，四川水井坊股份有限公司法务部法务专
员。